Funkcjonariusze ABW z Katowic zatrzymali 21 osób wchodzących w skład grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i „praniem brudnych pieniędzy”. Z tego tytułu Skarb Państwa stracił ponad 4 mln zł. Podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia.

Jak w komunikacie poinformował Rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ppłk Maciej Karczyński w sumie w sprawie zarzuty usłyszało dotychczas 25 osób.

Jak podaje rzecznik, przeszukano ponad 100 firm, w których zabezpieczono kilka tysięcy faktur. Spośród nich ABW ujawniło na razie kilkaset fikcyjnych, wystawionych łącznie na ponad 18 mln zł. Zarzutami objęto wyłudzenia podatku na ponad 4 mln zł. Zabezpieczono też mienie o wartości blisko 1 mln zł. Wszystkie te kwoty mogą jeszcze wzrosnąć, sprawa ma charakter rozwojowy.

Oskarżeni właściciele i prezesi firm

Nadzorująca sprawę Prokuratura Okręgowa w Bielsku – Białej przedstawiła zatrzymanym m.in. zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach (art. 271 kk), wyłudzeń podatku VAT (art. 286 kk), „prania brudnych pieniędzy” (art.299 kk) i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 kk).

Jednego z kierujących procederem tymczasowo aresztowano. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

Podejrzanymi w sprawie są osoby, które wystawiały fikcyjne faktury VAT, osoby, które poszukiwały podmiotów zainteresowanych „zakupem” tych faktur oraz osoby, które kupowały, a następnie wprowadzały je do ewidencji księgowej i zaniżały podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Wśród podejrzanych są właściciele oraz prezesi podmiotów gospodarczych z terenu województw: małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem, pokazać go w niekonwencjonalny sposób - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Autor: pw / Źródło: TVN24 Katowice