Rosyjskie banki są zobowiązane do zgłaszania wszystkich transakcji z klientami, którzy są obywatelami państw, które nałożyły sankcje wobec Rosji — Rosja wprowadza sankcje. Na "czarnej liście" także Polska
Źródło: TVN24 BiS

Rosyjskie banki są zobowiązane do zgłaszania wszystkich transakcji z klientami będącymi obywatelami państw, które nałożyły sankcje wobec Rosji - informuje dziennik "Izwiestia". Taki obowiązek wprowadziła Federalna Służba Monitoringu Finansowego. - Gdyby rzeczywiście tak postanowili, to strzelaliby sobie w stopę. Konsekwencją byłoby zawalenie się rosyjskiego systemu bankowego powiedział na antenie TVN24 BiŚ Piotr Kuczyński, główny analityk DF Xelion.

Banki są zobowiązane do niezwłocznego zgłaszania do Federalnej Służby Monitoringu Finansowego (transakcji przeprowadzonych przez klientów (zarówno obywateli i firm) z 41 krajów: USA, Kanady, wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej (28 państw), Australii, Norwegii, Iranu, Syrii, Sudanu, Nowej Zelandii, Argentyny, Meksyku, Szwajcarii, Korei Północnej i Zimbabwe.

Blokada transakcji bankowych

Ponadto, nowe rozporządzenie ma obejmować także obywateli państw wspierających terroryzm i prowadzących nieskuteczną walkę z korupcją, niestosujących się do FATF (Financial Action Task).

Autor: mb//km / Źródło: izvestia.ru

Źródło zdjęcia głównego: vtb.com

Udostępnij:

TAGI:

Rosja Rosja - UE Stosunki Rosja - Polska Stosunki Rosja - USA Stosunki Niemcy - Rosja