Na listę ostrzeżeń publicznych Komisja Nadzoru Finansowego wpisała nowy podmiot - Margin Elite, który prowadzi platformę inwestycyjną marginelite.com. Ma to związek z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
"W poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r., na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Margin Elite (platforma inwestycyjna - marginelite.com)" - czytamy.
Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
Wobec tego podmiotu UKNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
Jak podało KNF, podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń
To kolejny podmiot na liście ostrzeżeń publicznych KNF. W kwietniu wpisano Opole Bank Poland. W połowie marca na listę ostrzeżeń publicznych trafił Krisimarks Eood z siedzibą w Bułgarii. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczyło art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) i zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: konkret24