Nielegalnie handlowali złotem i srebrem, mieli oszukiwać na podatkach. Chodzi o 30 milionów złotych

Policjanci wraz z śląskimi i bydgoskimi pracownikami Urzędów Kontroli Skarbowej oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej ustalili, że grupa przeprowadzała fikcyjne transakcje, by wyłudzić podatek VAT.

Firmy dokumentowały "lewe" przelewy, a następnie składały stosowne deklaracje w urzędach skarbowych. Dla ukrycia procederu firmy korzystały z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Ci, którzy wprowadzali do obrotu złoto i srebro, działali przez podstawione osoby i spółki, czyli tzw. słupy.

W efekcie śledztwa w woj. województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 21 osób. Usłyszały zarzuty dotyczące między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 30 mln złotych. 7 zatrzymanych tymczasowo aresztowano, wobec 14 zastosowano policyjne dozory. Grozi im do 10 lat więzienia.

Ponadto przeszukano ponad 50 miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, biur rachunkowych oraz obiektów, w których mogły znajdować się dowody rzeczowe.

Zablokowano wypłaty nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę około 2,6 mln złotych oraz środki na kontach firmowych w wysokości 360 tys. złotych i 43 tys. euro.

Policja zajęła również gotówkę - około 750 tys. złotych i 1500 euro, a także wyroby jubilerskie o wartości około 2 mln złotych. U podejrzanych zabezpieczono także mienie o wartości 5 mln złotych.

Sprawę prowadzi gliwicka Prokuratura Okręgowa. Nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem, pokazać go w niekonwencjonalny sposób - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Autor: rf/gp / Źródło: TVN24 Katowice, CBŚ