Członkowie grupy przestępczej działali na zasadzie podgrup i podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT w obrocie polimerami, usługami budowlanymi, szkoleniowymi, reklamowymi czy transportowymi - informują śledczy. W sprawie - w której straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 160 milionów złotych - zatrzymano kolejnych 14 osób. Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało 130 osób.
- Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie w ramach tak zwanej karuzeli podatkowej wystawiali nierzetelne i fałszywe faktury VAT. Przedmiotem przestępstwa są między innymi usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Kolejne podmioty gospodarcze, pełniące rolę tzw. znikających podatników lub "buforów", tworzyły fałszywą dokumentację poniesionych kosztów - przekazała Anita Wielanek, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. I dodała: - W przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 160 milionów złotych.
Stu funkcjonariuszy w akcji
Akcję przeprowadzono w minionym tygodniu na terenie województw śląskiego oraz małopolskiego. W działaniach udział wzięło około stu funkcjonariuszy.
- Przeszukane zostały miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz ogromną ilość dokumentacji. Dodatkowo u jednego z podejrzanych policjanci znaleźli i przejęli amfetaminę oraz dwie jednostki broni z amunicją i tłumik - przekazała podinspektor Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie warte około 800 tysięcy zł, w tym luksusowy samochód. Śledczy zablokowali też ponad osiemdziesiąt kont bankowych należących lub wykorzystywanych przez podejrzanych.
Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej lub kierowania tą grupą, prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz popełnienie przestępstw karnoskarbowych. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane, pozostałe objęto m.in. poręczeniami majątkowymi w kwotach od 10 do 300 tysięcy złotych.
Kolejnych 14 zatrzymanych, zarzuty do tej pory usłyszało 130 osób
Jak podał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Wrześniowe działania to kontynuacja śledztwa, które CBŚP pod nadzorem prokuratury prowadzi od 2019 roku.
- Dotychczas w śledztwie występuje 130 osób, którym łącznie przedstawiono ponad 500 zarzutów. 80 z tych osób usłyszało zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Aktualnie wobec 14 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - przekazała PK.
Prokuratorzy zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych o wartości prawie 25 milionów złotych. Sprzęt odebrany mafii VAT-owskiej - jak informuje prokuratura - w toku tego śledztwa, został przekazany m.in. szpitalom oraz policji.
Źródło: TVN24 Katowice, PAP
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP