Wprowadzili do obrotu nierzetelne faktury na kwotę miliarda i 134 milionów złotych. Są podejrzani o wyłudzenie ponad 212 milionów złotych zwrotu podatku VAT. Zarzuty usłyszały 52 osoby.
Dmitrij V. jest podejrzany o liczne oszustwa, transfery pieniędzy oraz pranie pieniędzy w związku z prowadzeniem jednej z największych giełd kryptowalutowych na świecie.