Służby, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zatrzymały cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT na łączną kwotę 180 mln zł. Faktury były wystawiane m.in. w obrocie środkami higieny osobistej. Dwie z zatrzymanych osób trafiły na trzy miesiące do aresztu.
"Policjanci białostockiego Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Działania przeprowadzono na terenie województwa zachodniopomorskiego " – czytamy na stronie CBŚP.
W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty handlowe, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie.
Mieli tworzyć sieć tzw. słupów
Według śledczych, przestępczy proceder członków grupy polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury w obrocie m.in. środkami ochrony osobistej, tj.: maseczek i rękawiczek jednorazowych.
Czytaj też: Obiecywał zyski, ale nie wyszło. Na fałszywe dane zaciągał kredyty
"W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 40 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę180 mln zł" – informuje CBŚP.
Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu
Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.
Autorka/Autor: tm
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KAS