Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały o rozbiciu grupy przestępczej, która miała zajmować się oszustwami podatkowymi. W sumie podejrzanych w sprawie jest 14 osób, a 7 zostało tymczasowo aresztowanych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Jak informuje biuro prasowe CBŚP, 12 osób zostało zatrzymanych w wyniku działań funkcjonariuszy biura oraz wielkopolskiego KAS w sprawie grupy przestępczej działającej w tak zwanej „branży podatkowej”. W sumie w sprawie podejrzanych ma być 14 osób, a połowa z nich trafiła do aresztu.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Ponadto według śledczych grupa przestępcza wyłudzała kredyty i leasingi.
Czytaj też: Nowy obowiązek wobec fiskusa. Operatorzy platform cyfrowych będą raportować o aktywnych sprzedawcach
Puste faktury i pranie pieniędzy
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, a w zatrzymaniach udział brali policjanci z Bydgoszczy, Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Opola, Olsztyna oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu, a także funkcjonariusze dolnośląskiej KAS.
- Wartość faktur wystawionych przez grupę to blisko 90 mln zł, przy czym wstępnie ustalono straty Skarbu Państwa na ponad 10 mln zł. Ponadto śledczy ustalili, że grupa mogła wyprać około 15 mln zł - przekazał podkomisarz Paweł Żukiewicz z CBŚP.
Zatrzymania były skoordynowane i miały miejsce w całej Polsce. Ponad stu funkcjonariuszy na terenie województw dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, zatrzymało 12 osób i przeszukało 24 miejsc ich zamieszkania, biur rachunkowych oraz nieruchomości przez nich użytkowanych.
Zbrodnia fakturowa
„Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową, która będzie teraz wnikliwie analizowana przez śledczych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie jednostki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań” – wylicza policja w swoim komunikacie.
Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 osobom zarzut kierowania tą grupą. Dodatkowo 5 osób usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej” za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych.
Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości ponad milion złotych, w postaci działek, mieszkań, samochodów, udziałów w spółkach i pieniędzy.
Jak zaznacza CBŚP, sprawa ma charakter rozwojowy.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP