Grupa podejrzana o wprowadzenie do obrotu nielegalnych specyfików o wartości prawie 4,5 miliona zł została zlikwidowana przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Pięć osób usłyszało zarzuty, sąd orzekł wobec nich areszt tymczasowy.
Gang miał się specjalizować w handlu sterydami i farmaceutykami niewiadomego pochodzenia oraz praniu zarobionych na tym procederze brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy ze służbami Administracji Skarbowej zatrzymali pięć osób – czworo mieszkańców woj. lubelskiego oraz jednego mieszkańca Warszawy. Wśród zatrzymanych jest 28-letni przedsiębiorca, mieszkaniec okolic Janowa Podlaskiego (Lubelskie), Krystian B., podejrzany o kierowanie grupą.
Jedną z zatrzymanych osób jest 41-letnia pracownica urzędu pocztowego, która miała otwierać rachunki bankowe na fikcyjne dane nieistniejących osób.
Jak ustalili funkcjonariusze, w wyniku tej działalności do obrotu trafiły nielegalne specyfiki z różnych krajów o wartości prawie 4,5 miliona zł i wyprano nie mniej niż cztery miliony zł. Podczas zatrzymań w województwach mazowieckim i lubelskim policjanci przejęli 33 tysiące sterydów i środków na potencję o wartości prawie 400 tysięcy zł.
Przejęto też samochód należący do jednego z zatrzymanych, 50 telefonów komórkowych, 70 kart SIM na fałszywe dane osobowe i inne przedmioty służące do przestępczej działalności.
Przygotowana akcja
Proceder trwał co najmniej od maja 2015 roku.
Policjanci lubelskiego CBŚP wraz z prokuratorami Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej rozpracowywali grupę od kilku miesięcy.
Ustalili, że osoby z województw mazowieckiego i lubelskiego zajmują się sprowadzaniem anabolików z Hongkongu, Grecji, Mołdawii, Rumunii, Litwy, Słowacji i Wielkiej Brytanii, a następnie sprzedają je w Polsce i krajach ościennych. Została również ustalona rola poszczególnych osób w grupie: od lidera po osoby trudniące się praniem pieniędzy.
Pieniądze z nielegalnego handlu lokowano na kontach bankowych w różnych bankach w Polsce, otwieranych na podstawie fałszywych dokumentów zawierających fikcyjne dane osobowe. Następnie środki te przeksięgowywano na inne rachunki bankowe i wypłacano bankomatach.
Prokuratorzy przedstawili zatrzymanym osobom zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą bądź udziału w takiej grupie, wprowadzania do obrotu znacznych ilości sterydów anabolicznych bez pozwolenia, prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych za pośrednictwem sklepów internetowych bez wymaganego zezwolenia oraz prania pieniędzy pochodzących przestępczego procederu. Za przestępstwa zarzucane podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia. Sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.
Autor: azb//rzw//jb / Źródło: CBŚP,PAP
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP