Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, wyłudzającej podatek VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami, prowadzi delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Grupa zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy działała - jak ustalono w śledztwie - od czerwca 2012 r. do września 2013 r. w Częstochowie i innych miejscowościach na terenie Polski.

Transakcje prowadzono z wykorzystaniem firm z Polski i Unii Europejskiej m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Czech.

Uczestniczące w procederze firmy dokonywały obrotu towarami, niewłaściwie rozliczając podatek VAT oraz dokonując fałszywych zapisów w dokumentacji. Grupa wyłudziła w ten sposób podatek VAT w wysokości co najmniej 46,5 mln zł.

Do tej pory zarzuty usłyszało w sumie 13 osób. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze przeszukali łącznie kilkanaście miejsc. Ujawnili kilka tysięcy faktur VAT, a także broń palną i amunicję. Zabezpieczyli również mienie o wartości blisko 35 mln złotych.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Autor: MAC / Źródło: tvn24.pl