Olsztyńska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzając zwrot podatku VAT naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości 50 mln zł. Jak ustalili funkcjonariusze, grupa usiłowała wyłudzić kolejnych 56 milionów. Zatrzymano ponad 90 osób, które usłyszały zarzuty. Jak zaznaczają śledczy, to nie koniec sprawy.
Śledztwo dotyczy grupy, która funkcjonowała w latach 2009-2011 między innymi w Warszawie, Olsztynie i Krakowie. Oskarżeni mieli wyłudzać od Skarbu Państwa nienależny zwrot podatku VAT poprzez "obrót gospodarczy bardzo wieloma nierzetelnymi, fikcyjnymi fakturami i innymi dokumentami, za usługi IT, telekomunikacji internetowej i inne, wystawionymi przez bardzo dużą ilość polskich firm z województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i innych".
Jak podkreślają policjanci śledztwo prowadzone było na szeroką skalę - śledczy przeanalizowali ponad 14 tys. faktur VAT i dokumentów podatkowych, przeprowadzili ponad 120 przeszukań oraz "kilkadziesiąt analiz przepływów środków pieniężnych firm uczestniczących w tym przestępczym procederze".
Fikcyjne firmy
Zdaniem śledczych za całym procederem stał warszawski biznesmen Piotr K. W 2009 roku skontaktował się on z Karolem J., z którym wspólnie założyli fikcyjne firmy zajmujące się "wytwarzaniem nieprawdziwej dokumentacji podatkowej na rzecz warszawskich podmiotów gospodarczych". Wytwarzaniem fałszywej dokumentacji, dzięki której grupa miała wyłudzać zwrot podatku VAT, miała zajmować się założona prze Karola J. zorganizowana grupa funkcjonująca głównie w Olsztynie.
Mechanizm działania był prosty. Grupa kierowana przez Karola J., wykorzystując powstałe fikcyjne firmy, produkowała fałszywe faktury VAT i inne dokumenty. W następnej kolejności dokumenty te trafiały do "podwykonawców", czyli osób, które zarejestrowały firmy i wystawiały "puste" faktury. - Ustalenia śledztwa jednoznacznie wskazują, że żaden z "podwykonawców" nie wykonywał przedmiotowych usług, a prawie wszyscy z nich nie potrafili określić na czym te usługi miałyby polegać - twierdzi olsztyńska policja.
Gigantyczne straty
W sprawie zatrzymano ponad 90 osób, w tym Piotra K. i Karola J. Biznesmen z Warszawy został tymczasowo aresztowany i usłyszał zarzuty oszustw i prania brudnych pieniędzy. Jego wspólnik z Olsztyna odpowie przed sądem między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Działalność olsztyńskiej grupy, jak szacują prokuratorzy, spowodowała straty Skarbu Państwa na około 50 milionów złotych. Jak ustaliła policja Piotr K. i Karol J. usiłowali wyłudzić kolejne 56 mln zł. Udaremniło im to śledztwo, w którym udział brał również olsztyński Urząd Kontroli Skarbowej. - To jeszcze nie koniec sprawy - zapowiadają śledczy.
Autor: dln//kdj / Źródło: KWP Olsztyn
Źródło zdjęcia głównego: KWP Olsztyn