Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że śledztwo dotyczy działania dwóch współpracujących ze sobą grup przestępczych zajmujących się uszczupleniem podatku od towarów i usług, w związku z obrotem paliwami płynnymi.
- Jest to śledztwo wielowątkowe o charakterze międzynarodowym, obejmujące swoim zakresem kraje Unii Europejskiej, jak i spoza UE. Między innymi Wielką Brytanię oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie - podkreśliła policjantka.
Wyłudzenia VAT na olejach i benzynie
Według śledczych członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali podatku VAT z tytułu obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym.
- Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw, za pośrednictwem łańcucha firm, które następnie dokonywały sprzedaży paliw na terenie kraju nie odprowadzając należnych podatków, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa - wyjaśniła podinsp. Iwona Jurkiewicz.
Przekazała, że policjanci z olsztyńskiego CBŚP zatrzymali w woj. mazowieckim dwie osoby. - Podczas akcji, w domu jednego z zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli zakamuflowaną szufladę, w której ukryte było ponad 80 tys. zł w różnej walucie - dodała rzeczniczka CBŚP.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
Zarzuty udziału w grupie przestępczej
- Usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej wyłudzającej VAT, oszustw podatkowych, a także wystawiania nierzetelnych faktur i posługiwania się takimi dokumentami - poinformował zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń.
Zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku tłumaczył, że "zatrzymani mężczyźni w ramach podziału ról od stycznia do lipca 2016 r. kontrolowali podmiot, który miał zajmować się spedycją paliw na rzecz firmy z Wielkiej Brytanii".
- W istocie ustalono, iż działalność brytyjskiej i czeskiej spółki faktycznie prowadzona była na terenie Polski, a transakcje nie miały charakteru wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, bowiem całość obrotu, w tym dostawa do ostatecznych odbiorców odbywała się na terenie Polski i jako taka powinna zostać opodatkowana na terenie kraju - tłumaczył.
Prokurator podał także, że nie dokonano zgłoszenia rejestracyjnego podatków od towarów i usług w Polsce i nie ujawniono przedmiotu i podstawy opodatkowania odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
- Uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług związane z opisaną działalnością podejrzanych wyniosły ponad 84 miliony złotych - powiedział Paweł Sawoń.
Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani.
Zabezpieczenie majątku zatrzymanych
- Na mieniu podejrzanych zabezpieczono ponad 7,5 miliona złotych poprzez ustanowienie hipoteki i zakazu zbywania nieruchomości rolnych i budowlanych położonych na terenie województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego o łącznej powierzchni 30 hektarów - przekazał zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku.
Dodał także, że "do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 200 podejrzanych. Na różnych etapach śledztwa wobec 37 stosowany był izolacyjny środek zapobiegawczy. Obecnie pięć osób jest tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych stosowane są środki o charakterze wolnościowym, w postaci dozorów policji, poręczeń majątkowych i zakazów opuszczania kraju".
Autorka/Autor: JW/dap
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP/Policja