Prokuratura postawiła 20 osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw na rynku Forex - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Chodzi o oszustwa na kwotę ponad 18 milionów złotych na szkodę 350 inwestorów.
Jak zaznaczył Łapczyński, zarzuty postawiono pracownikom spółki Amplio Investments, zatrudnionym na stanowiskach sprzedawcy, opiekuna klienta i managera. Podejrzani byli bezpośrednio zaangażowani w proces inwestycyjny - rozmawiali z klientami, bądź udzielali wskazówek bezpośrednio podległym im pracownikom.
Podejrzani zostali zatrzymani w środę przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sąd zdecydował o aresztowaniu ośmiu podejrzanych, a pozostałych objęto dozorem policji. Prokuratura przekazała też, że obecnie w tym śledztwie podejrzanych jest 36 osób, z czego 18 osób przebywa w aresztach.
Rynek forex to rynek walutowy zbudowany w oparciu o połączone siecią informatyczną banki i instytucje finansowe na całym świecie.
Mechanizm działania
Jak wynika z informacji prokuratury, zatrzymani prowadzili bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych. Członkowie grupy jako przedstawiciele platform CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700 kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, obiecywali przy tym bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowo miały być to inwestycje w debiuty giełdowe znanych spółek. Członkowie grupy namawiali "inwestorów" do zarejestrowania się na stronie platformy inwestycyjnej. W ten sposób upewniali ich, że mają do czynienia z brokerem oraz, że inwestycja jest bezpieczna. Jak podkreślił Łapczyński, każdy poszkodowany miał swojego opiekuna. Początkowo odnosił sukcesy w inwestycjach, co zachęcało do kolejnych wpłat. Następnie sytuacja się odwracała, opiekunowie proponowali swoim ofiarom nietrafione inwestycje, lub takie naliczanie opłat za transakcje, które prowadziło do "wyzerowania kont". To był też moment kiedy kontakt z przedstawicielami firmy się urywał, a pieniądze znikały.
Jakie kwoty
Z informacji prokuratury wynika, że kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni wahają się od 2 tys. zł do 1 mln zł. Jak poinformował Łapczyński łączna kwota zabezpieczonych w całym śledztwie środków wynosi 5,2 mln zł. W związku z ostatnimi zatrzymaniami, prokuratura zabezpieczyła ponad 900 tys. zł. Podkreślił też, że w dalszym ciągu trwają intensywne czynności procesowe prowadzące do zabezpieczenia mienia podejrzanych. W październiku 2017 r. w tej sprawie zatrzymano 19 osób. Prokuratura postawiła wtedy siedmiu zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym. Z kolei cztery osoby usłyszały zarzut prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia.
Śledztwo
Sprawa ma swój początek w listopadzie 2016 r., kiedy zatrzymano Avrahama G. posługującego się w Polsce podrobionym paszportem gwatemalskim na dane Rafael de L.P.
Śledczy ustalili, że kupił dwie spółki z.o.o., a następnie założył dla nich rachunki bankowe prowadzone w złotych, dolarach amerykańskich i euro. - Wykorzystywano je do gromadzenia środków wpłacanych przez osoby, które miały inwestować na platformach inwestycyjnych Forex - wyjaśnił wtedy Łapczyński. Wpłat - na cele inwestycji, dokonywali nie tylko Polacy, ale też obywatele Włoch, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw. Zgromadzone środki były cyklicznie, po osiągnięciu określonej kwoty, transferowane za granicę, do podmiotów mających siedzibę np. w Izraelu a także na rachunki zagranicznych spółek m.in. Seszelach. Pełnomocnictwa do nich mieli obywatele Polski. Prokuratura wszczęła wówczas śledztwo.
Autor: mb / Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock