Prokuratura Regionalna w Gdańsku zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia. 22 osoby oskarżone są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzanie nielegalnych gier hazardowych, pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnego hazardu, fałszowanie faktur i oszustwa podatkowe.
Według ustaleń śledczych, od września 2015 roku do kwietnia 2017 roku na terenie Polski działała grupa powiązanych kapitałowo i osobowo firm skupiająca ponad 100 spółek prawa handlowego. Sami oskarżeni mówili o swojej działalności "Firma".
Spółki w Europie i Afryce
Spółki wchodzące w skład "Firmy" zostały utworzone na terenie Unii Europejskiej - w Polsce, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Holandii, Irlandii, Niemczech, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii, a także w Gibraltarze, Serbii, Ugandzie, a prawdopodobnie również w Kamerunie, Kenii i Liberii.
- Oskarżeni zajmowali się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych na automatach na terenie Polski, a następnie "legalizacją" finansowych zysków pochodzących z przestępczego procederu. W szczytowym okresie działalności dysponowali około 30 tysiącami automatów do gier hazardowych rozlokowanych na terenie kraju. Szacuje się, że zarządzali 15 proc. udziałem w rynku nielegalnych automatów do gier hazardowych w Polsce - powiedział Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Śledztwo prowadził zespół prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.
146 tomów aktu oskarżenia
Działalność gangu udało się rozpracować dzięki analizom Krajowej Administracji Skarbowej, zeznaniom świadków i wyjaśnień oskarżonych. W śledztwie pomogły też analizy finansowe oraz opinie biegłych różnych specjalności, w tym między innymi z zakresu informatyki śledczej i badań automatów do gier hazardowych.
Oskarżonym grozi do 20 lat więzienia. Jak przekazała prokuratura, oskarżeni to mieszkańcy Ostródy i okolic. Usłyszeli zarzuty popełnienia 9789 przestępstw i "wyprania" 398 966 087 zł.
Śledczy zabezpieczyli 9 tys. automatów do gier hazardowych. W toku śledztwa siedmiu oskarżonych było aresztowanych, a wobec 18 oskarżonych zastosowano poręczenia majątkowe na ponad 5 mln zł.
Śledczy wydali też 59 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu oskarżonych na łączną kwotę ponad 77 mln zł. Akt oskarżenia w tej sprawie jest zawarty w 146 tomach i liczy ponad 29 tys. kart - został skierowany do Sądu Okręgowego w Elblągu
Autorka/Autor: MAK/PKoz
Źródło: PAP/TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku