Wspólna akcja wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze wzięli na celownik czterech przedsiębiorców podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 milionów złotych.
Rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska przekazała, że służby skontrolowały pięć lokalizacji w Wielkopolsce. Były to miejsca zamieszkania podejrzanych i prowadzenie działalności gospodarczej.
- Zatrzymani działali w branży usługowej oraz w handlu paliwem i pojazdami. Wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT. Proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych – powiedziała rzeczniczka.
W akcji uczestniczyło 41 funkcjonariuszy. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową.
Fikcyjne faktury opiewały na prawie 10 milionów złotych
Z wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur i używania dokumentów poświadczających nieprawdę.
Sąd na wniosek prokuratora postanowił o aresztowaniu trzech osób na trzy miesiące. Dla jednej osoby zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe 40 tys. zł. Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów i nieruchomości wartych blisko 12 mln zł.
"To była pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Planowane są kolejne czynności" - zapowiada CBA.
Autorka/Autor: aa
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KAS