Parlament Europejski przyjął w środę nowe przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Unii Europejskiej. Ma powstać nowy urząd z siedzibą we Frankfurcie. Wśród jego zadań będzie bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi.
Przepisy zakładają wzmocnienie kontroli tożsamości klientów m.in. banków czy instytucji zajmujących się obrotem nieruchomościami. Będą one musiały zgłaszać wszelkie podejrzane działania właściwym organom państwowym państw członkowskich.
Powstanie specjalny urząd
Zgodnie z nowymi regulacjami we Frankfurcie powstanie Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Wśród jego zadań będą: bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi, interweniowanie w przypadku błędów w nadzorze, występowanie jako centralny ośrodek dla organów nadzoru i mediacja w sporach między nimi.
Również organy państwowe uzyskają więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.
Weryfikacja wymagana od klubów sportowych
Od 2029 r. profesjonalne kluby piłkarskie zaangażowane w transakcje finansowe o wysokiej wartości z inwestorami lub sponsorami, w tym reklamodawcami, będą również musiały weryfikować tożsamość swoich klientów, monitorować transakcje i zgłaszać wszelkie podejrzenia odpowiednim organom państw członkowskich.
Przepisy muszą jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę UE (państwa członkowskie), zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock