Jacek B., pseudonim Lelek miał - według śledczych - kierować gangiem, który prał pieniądze i wyłudzał podatek VAT. W sumie mogło chodzić o ponad 37 milionów złotych. Wśród zatrzymanych są także dwie inne osoby.
- Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, w ramach rozpracowywania zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali trzy osoby, które zajmowały się oszustwami, praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT - informuje kom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji. Członkowie grupy mogli wyprać ponad 37 milionów złotych.
"Głowa zarządu" wśród zatrzymanych
Jak działała grupa? - Jej członkowie łamali prawo w zakresie wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług poprzez organizowanie fikcyjnego łańcucha transakcji w obrocie śrutą sojową - przekazuje Jurkiewicz.
Wśród zatrzymanych jest Jacek B., znany pod pseudonimem Lelek. Mężczyzna - zdaniem śledczych - kierował gangiem i nadzorował przestępczy biznes. - Był "głową zarządu" grupy oraz osobą, która prawdopodobnie finansowała cały proceder - opisuje Jurkiewicz.
"Lelek" jest dobrze znany stróżom prawa. Kilkanaście lat temu został zatrzymany, a później skazany za kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Z więzienia wyszedł w 2016 roku.
Kolejny z zatrzymanych to Kamil B. - Miał czuwać nad sprawną działalnością grupy - mówi Jurkiewicz. I dodaje, że trzeci z zatrzymanych teraz mężczyzn to Tomasz D., który miał zapewniać bezpieczeństwo pozostałym członkom grupy.
Kilkunastu zatrzymanych, 64 zarzuty
Podczas przeszukań mieszkań zatrzymanych zabezpieczono w sumie 160 tysięcy złotych. Prokurator przedstawił mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw o charakterze karnoskarbowym. Decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.
Wcześniej, w tej samej sprawie, zatrzymano kilkanaście innych osób. W sumie zatrzymanym przedstawiono 64 zarzuty.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty we Wrocławiu:
Mapy dostarcza Targeo.pl
Autor: tam / Źródło: CBŚP - policja.pl
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP - policja.pl