Według śledczych zajmowali się oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy. Mieli wyłudzić 120 mln podatku VAT. CBŚP zatrzymało kolejne cztery osoby w sprawie.
Zatrzymani to właściciele kilkudziesięciu firm, którzy działali na zasadzie „łańcuszka” - potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego. Jak twierdzą funkcjonariusze, przedsiębiorcom udało się wyłudzić co najmniej 120 mln z tytułu zwrotu podatku.
- Policjanci CBŚP z Bydgoszczy przeszukali też domy i firmy osób podejrzanych w tej sprawie. Funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki elektroniczne i dokumentację księgową. Zabezpieczone materiały trafią do ekspertyzy - informuje Monika Chlebicz, oficer prasowy KWP Bydgoszcz.
Zatrzymanym grozi 10 lat więzienia
Zatrzymanym włocławski prokurator postawił już zarzuty. - M.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej obrotu olejem rzepakowym i podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych - mówi Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. 4 osoby objęto dozorem policyjnym. Grozi im do 10 lat więzienia.
W śledztwie 77 podejrzanych
- Aktualnie, w śledztwie prowadzonym przez bydgoskie CBŚP jest 77 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 230 zarzutów, zastosowano siedem aresztów tymczasowych, 29 dozorów i 54 poręczenia majątkowe - dodaje Monika Chlebicz.
Dodatkowo policja zabezpieczyła majątek o wartości ponad 52 milionów złotych. To jeszcze nie finał tej sprawy, planowane są kolejne zatrzymania.
Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.
Autor: kw / Źródło: CBŚP Bydgoszcz
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP Bydgoszcz | CBŚP Bydgoszcz