Rozbicie gangu to efekt współpracy policjantów z Centralnego Biura Śledczego, funkcjonariuszy Wywiadu Skarbowego i inspektorów kontroli skarbowej.
Milionowe transakcje początkujących firm
Zainteresowanie funkcjonariuszy wzbudzili mieszkańcy województwa śląskiego, którzy w młodym wieku, bez dużego doświadczenia w prowadzeniu biznesu, w błyskawicznym tempie rozwijali swoje firmy. Handlowali m.in. bardzo drogim tworzywem sztucznym o nazwie PEEK, zawierając wielomilionowe transakcje.Działania doprowadziły do firm z województwa śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i lubuskiego, które w niedługim czasie przeprowadziły ogromną ilość transakcji sprzedaży tworzywa. Zgromadzony materiał pozwolił potwierdzić, iż sieć stworzonych do tego celu podmiotów dokonywała wielokrotnych transakcji kupna i sprzedaży tego samego towaru, który krążył pomiędzy ustalonymi firmami.
Karuzela za 50 mln zł
Nielegalny proceder polegał na sprzedaży tego samego towaru przez sieć kilku lub kilkunastu podmiotów. Towar zakupiony od polskiej fikcyjnej firmy trafiał do kilku zagranicznych firm. Następnie, poprzez kolejne dostawy, sprzedawano go z zerową stawką VAT pierwszemu dostawcy.
Obroty spółek uczestniczących w tych oszustwach sięgały setek milionów złotych. W wyniku przestępczej działalności organizatorzy procederu wyłudzili z urzędów skarbowych ponad 50 mln złotych.
Obrót tylko na fakturze
Istotnym z punktu widzenia prowadzonej sprawy był fakt, że podmioty uczestniczące w karuzelowym obrocie folii PEEK prowadziły zupełnie inny rodzaj działalnośc, jak drukarnia czy hurtownia spożywcza.- Jeden z zatrzymanych uczestników procederu mimochodem stwierdził, że gdyby przeliczyć faktyczny obrót fakturowy folią PEEK między wszystkimi firmami, pokryłby zapotrzebowanie tego towaru dla całego świata na najbliższe 5 lat - zaznaczyła rzeczniczka Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach Joanna Kruz.
20 zatrzymanych, 13 aresztowań
Przy ścisłej współpracy nadzorującej postępowanie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej udało się zabezpieczyć mienie łącznej wartości ponad 41 mln zł.Zatrzymano łącznie 20 osób, w tym organizatorów tego przedsięwzięcia i kierujących zorganizowaną grupą przestępczą. Aresztowano 13 osób, wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.
Autor: rf\mtom / Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: policja.pl