CBŚP zatrzymało 11 osób, w tym pracowników banków i parabanków. Są oni podejrzani o wyłudzenia kredytów w wysokości ponad 1,2 mln złotych, pranie pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Rzeczniczka CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz przekazała, że funkcjonariusze z Lublina od dłuższego czasu rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem kredytów i praniem pieniędzy. Policjanci ustalili, że w jej skład wchodzą osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców, jak również byli pracownicy banków i parabanków.
11 osób zostało zatrzymanych w Lublinie, Świdniku, Otwocku. Jak poinformowała rzeczniczka, usłyszeli 129 zarzutów. Dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw, kradzieży, przywłaszczenia, fałszowania dokumentów i oszustw kredytowych.
Zakładali fikcyjne firmy
Mechanizm działania polegał na zakładaniu fikcyjnych firm, w których wystawiano zaświadczenia o zatrudnieniu podstawionym osobom, tzw. słupom i uwierzytelniano ich dochody. - Następnie na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzano z banków pożyczki i kredyty, jak też zakładano rachunki bankowe na fikcyjne dane personalne - przekazała kom. Hamelusz. Dotychczas w tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali w sumie 39 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów.
Autor: js/ja / Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP