Kilka os贸b z najbli偶szego otoczenia prezydenta W艂adimira Putina mog艂o czerpa膰 korzy艣ci z nielegalnych transakcji Deutsche Banku w Moskwie - informuje Bloomberg.
Ameryka艅ski Departament Sprawiedliwo艣ci prowadzi 艣ledztwo w sprawie transakcji o 艂膮cznej warto艣ci ponad 6 mld dol., kt贸re mog艂y pos艂u偶y膰 jako przykrywka do wyprowadzenia pieni臋dzy z kraju.
Kto zyska艂?
Szczeg贸ln膮 uwag臋 Departamentu Sprawiedliwo艣ci stanowi膮 tzw. transakcje lustrzane. Przeprowadzane jednocze艣nie na dw贸ch r贸偶nych rynkach umo偶liwiaj膮 wyprowadzenie pieni臋dzy bez konieczno艣ci informowania regulator贸w. Rosyjscy klienci niemieckiego banku mieli kupowa膰 akcje w rublach i dokonywa膰 takich samych transakcji w Londynie za dolary.
Mog艂o dochodzi膰 do prania brudnych pieni臋dzy i lokowania ich za granic膮. W minionych latach przeprowadzono setki takich operacji finansowych, a partnerami Deutsche Bank w tych interesach w Moskwie i Londynie byli cz臋sto ci sami partnerzy.
殴r贸d艂a Bloomberga informuj膮, 偶e w kilku przypadkach aktywa na tych kontach mog膮 nale偶e膰 do krewnego oraz dw贸ch przyjaci贸艂 Putina, biznesmen贸w Arkadego oraz Borysa Rotenberg贸w.
Przedstawiciel Rotenberg贸w zaprzeczy艂 jednak ich udzia艂owi w podejrzanych transakcjach. Komentarza tej sprawie odm贸wi艂 natomiast rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow.
Seria 艣ledztw
Deutsche Bank AG prowadzi w艂asne wewn臋trzne 艣ledztwo, kt贸re ma wyja艣ni膰, czy pracownicy oddzia艂u w Rosji brali udzia艂 w praniu brudnych pieni臋dzy dla swoich klient贸w. Ponadto niemiecki bank og艂osi艂 na pocz膮tku tego roku, 偶e b臋dzie ogranicza艂 swoj膮 dzia艂alno艣膰 w Rosji.
W wyja艣nianiu afery bierze udzia艂 tak偶e Departament Sprawiedliwo艣ci USA, brytyjski nadz贸r finansowy, kontrolerzy bankowi z Nowego Jorku oraz instytucje nadzoru finansowego z Rosji i Niemiec.
Autor: mb / 殴r贸d艂o: The Moscow Times, Bloomberg
殴r贸d艂o zdj臋cia g艂贸wnego:聽kremlin.ru