Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe - poinformował rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński.
- Funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali na terenie Częstochowy dwie osoby, którym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 300 mln złotych, fałszowanie dokumentacji finansowej oraz wyłudzenie podatku VAT - wyjaśnił Karczyński.
7 osób z zarzutamiJak dodał, zatrzymani to wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży firmy zajmującej się obrotem wyrobami stalowymi, która dokonywała fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru i Słowacji.Zostali oni aresztowani na trzy miesiące. Jak informuje ABW, decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach tymczasowo aresztowano jeszcze jedną osobę - prezesa zarządu tej firmy.
- W sprawie dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów łącznie siedmiu osobom - powiedział rzecznik ABW.
Autor: pk//bgr/k / Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Agencja Gazeta | Bartosz Makowczyński