Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby w związku z nielegalnym transferem z Polski do Chin prawie 150 mln złotych.

Funkcjonariusze ABW z Delegatury Stołecznej zatrzymali cztery osoby podejrzane o przyjmowanie od obywateli Wietnamu i Chin pieniędzy w walutach zagranicznych i złotówkach. Chodzi o równowartość prawie 150 mln zł i przetransferowanie tej kwoty na rachunki bankowe w Chińskiej Republice Ludowej.

Czterech zatrzymanych. Posiedzą 10 lat?

Funkcjonariusze ABW przeszukali 21 miejsc, w tym mieszkań prywatnych i siedzib podmiotów gospodarczych w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Wałbrzychu i Wrocławiu. W nich ABW zabezpieczyło prawie 2 mln zł.

Z ABW w sprawie współdziałał Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który zdecydował o blokadzie rachunków firmowych i osobistych podejrzanych osób.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadząca śledztwo przedstawiła zarzuty czterem podejrzanym. Policja zastosowała dozór, zakazu opuszczania kraju i zakazu wykonywania działalności gospodarczej wobec zatrzymanych.

Wszystkim grozi do 10 lat więzienia i do 5 mln zł grzywny.

Autor: adso, mdo//kdj/k / Źródło: tvn24.pl