Twierdzili, że sprzedają folię i blachę na Ukrainę i do Czech. Zdaniem śledczych handlowali z tymi samymi firmami, pozorując obrót i w ten sposób wyłudzili 7 mln złotych nienależnego im zwrotu podatku. 10 osób, w tym trzy podejrzane o kierowanie grupą przestępczą, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.

Nad sprawą grupy przestępczej przez wiele miesięcy pracowali funkcjonariusze z zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie i prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Handlowali między szeregiem tych samych film

- Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder polegał na wyłudzaniu nienależnych zwrotów podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę oraz uzyskiwaniem nienależnych zwrotów należności publicznoprawnych, z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta. Nielegalny mechanizm opierał się na "karuzelowym" obrocie folią oraz blachą pomiędzy szeregiem tych samych firm, tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych – wyjaśniają śledczy.

Wartość obrotu to około 35 milionów złotych. Skarb Państwa mógł stracić około 7 mln zł.

Do tej pory zatrzymano 10 osób, w tym trzy osoby podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i cztery podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Trzy osoby w areszcie

Dodatkowo osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą oraz członkowie tej grupy usłyszeli zarzuty "prania pieniędzy", pochodzących z korzyści związanych z przestępczą działalnością, w łącznej kwocie 6 mln zł. Wobec trzech osób, podejrzanych o kierowanie grupą, sąd zastosował tymczasowy areszt.

Wstępnie oszacowano, że w wyniku przestępczej działalności Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości około 7 mln zł.

Na poczet przyszłych kar, śledczy zabezpieczyli nieruchomości warte ponad 4 miliony złotych.

Autor: mmw/i / Źródło: TVN24 Kraków /