Kara administracyjna w wysokości prawie 21,7 miliona złotych została nałożona na ING Bank Śląski przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) - podano na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
MF podało, że karę w wysokości 21 659 000,00 zł nałożono za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego czy obowiązku przekazywania do GIIF informacji.
Kara nałożona na ING Bank Śląski
ING poinformował, że kara finansowa jest wynikiem kontroli GIIF, zakończonej w marcu 2021 roku, obejmującej okres 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2020 roku. Obszary, w których stwierdzono uchybienia to obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień i pełnych informacji do GIIF.
Bank podał, że zgodnie z zaleceniami ustawy i wytycznymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wzmocnił proces identyfikacji klientów oraz identyfikacji źródeł pozyskiwanych przez nich dochodów.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W realizacji swoich zadań ustawowych jest wspomagany przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.
Obecnie funkcję GIIF pełni wiceminister finansów Sebastian Skuza.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock