Mieli kupić diamenty za 5,5 mln złotych, by zalegalizować pieniądze z oszustwa

6 osób, w tym znany trójmiejski adwokat, zostało zatrzymanych w ramach wspólnej akcji funkcjonariuszy gdańskiego CBA i CBŚ, nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie. Do zatrzymań doszło na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

- To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego oszustwa przy jednoczesnym powoływaniu się na wpływy w rządowej agencji - podało w poniedziałek rano biuro prasowe CBA.

Jak wyjaśniło biuro prasowe CBA, przeprowadzone czynności są konsekwencją zatrzymań ze stycznia 2023 r. w tym samym śledztwie, dotyczącym oszustwa przy jednoczesnym powoływaniu się na wpływy w jednej z agencji rządowych w celu nakłonienia osób zajmujących się sprawami majątkowymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z województwa mazowieckiego do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie przekraczającej 8 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z procederem prania brudnych pieniędzy polegającym na legalizacji środków pochodzących z oszustwa poprzez nabycie diamentów za ponad 5,5 mln zł, pojazdów samochodowych, transfer środków pomiędzy rachunkami bankowymi, a także wypłat z bankomatów.

Zatrzymanemu adwokatowi przedstawiono również zarzut utrudniania postępowania karnego poprzez udzielenie pomocy w ukrywaniu się podejrzanemu w sprawie, który był poszukiwany listem gończym.

CZYTAJ TEŻ: Wybite szyby w samochodzie i huk granatów. Służby pokazują nagranie z akcji w centrum miasta

Po przedstawieniu zarzutów i złożeniu wyjaśnień przez podejrzanych prokurator nadzorujący zastosował wobec pięciu podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Natomiast wobec zatrzymanego adwokata, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, zastosowano izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci aresztowania na okres 3 miesięcy.