Na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie zatrzymana została Jekaterina K. Kobieta jest podejrzana w śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiono jej zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw skarbowych na łączną kwotę około 18,5 miliona złotych.
Jekaterina K. to obywatelka Łotwy. Od 2020 roku była poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania, zatrzymano ją 26 października.
O co podejrzana jest Jekaterina K.?
Kobieta należała do grupy, która w latach 2014-2016 wprowadzała po zaniżonych cenach do obrotu produkty pochodzące ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej za pomocą oszustw podatkowych oraz celnych. Jak podaje ABW, w ten sposób zaburzono rynek folii stretch w Polsce.
Jak opisuje ABW, zarządzający grupą przestępczą, do której należała Jekaterina K., "powołali na terenie Polski co najmniej kilka łańcuchów podmiotów gospodarczych, głównie w woj. pomorskim". "Prezesi, którzy swoim nazwiskiem firmowali te spółki, werbowani byli spośród osób z marginesu społecznego z terenu Łotwy, Rosji i Białorusi. Łańcuchy podmiotów były co kilka miesięcy wymieniane na kolejne, przy okazji tego dokonywano zmian zaplecza logistycznego i zdalnie usuwano zawartość komputerów. Sieć powołanych przez grupę podmiotów gospodarczych umożliwiła maskowanie rzeczywistego obrotu gospodarczego i zaniżanie bądź wręcz zerowanie należności podatkowych, co dało przestępcom możliwość oferowania produktu poniżej ceny rynkowej" - czytamy w oświadczeniu ABW.
Dodano, że "zanim towar trafił do polskich portów, przestępcy zaniżali wolumen faktycznych dostaw w celu pomniejszenia należności celnych". Zdaniem służb "działalność opisywanej grupy na terenie Polski negatywnie odbiła się na kondycji rodzimych, legalnie działających przedsiębiorców".
Jekaterina K. miała nadzorować i koordynować łańcuch logistyczny dostaw tworzyw sztucznych w grupie. Posługiwała się kilkoma fikcyjnymi tożsamościami.
Dalsze poszukiwania
Jak informuje ABW, w tej sprawie kontynuowane są poszukiwania międzynarodowe wobec trzech osób ze ścisłego kierownictwa zorganizowanej grupy przestępczej, a dotychczas sprawa obejmuje 20 podejrzanych.
"Przed ucieczką kierownictwa grupy z Polski służby zabezpieczyły środki finansowe w kwocie dwóch milionów złotych pozostające na rachunkach bankowych przestępców" - dodała Agencja.
Źródło: tvn24.pl