Od kilku tygodni sprawą Amber Gold żyje cała Polska. Bogata historia spółki pokazuje, jak jej właściciel Marcin P. przez trzy lata bezkarnie oszukiwał klientów, przyciągając ich wizją krociowych zysków.
Amber Gold Sp. z o.o. to firma inwestująca w złoto i inne kruszce, powstała w 2009 r. Proponowała klientom wysokie oprocentowanie inwestycji - przekraczające nawet 10 proc. w skali roku - które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. Działalność spółki wzbudziła wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego, która wpisała ją na "czarną listę" ostrzeżeń.
Grudzień 2009 r.
Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Gdańsku, że Amber Gold może prowadzić działalność bankową bez odpowiedniej licencji.
Styczeń 2010 r.
Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. KNF się odwołuje
Ministerstwo Gospodarki zarejestrowało dom składowy. Amber Gold mógł przechowywać złoto.
Kwiecień 2010 r.
Resort gospodarki wykreślił Amber Gold z rejestru domów składowych. Powód? Karalność Marcina P.
Sąd Rejonowy w Gdańsku nakazał prokuraturze kontynuować dochodzenie
Sierpnień 2010 r.
Prokuratura umorzyła sprawę. KNF się odwołał.
Grudzień 2010 r.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe nakazał prokuratorowi dalsze prowadzenie sprawy
2011 r.
Amber Gold przejęła większościowe udziały w dwóch polskich liniach lotniczych OLT Jetair oraz Yes Airways - powstała marka OLT Express.
Kwiecień 2011 r.
Urząd Skarbowy w Gdańsku poinformował prokuraturę, że spółka Amber Gold nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2010
Maj 2011 r.
Prokuratura zawiesiła dochodzenie. Powód? Biegły przedłużyła wydanie opinii o 4 miesiące (do końca lipca)
Listopad 2011 r.
Szef KNF wysłał do Prokuratora Generalnego z uwagami dot. opieszałości tego postępowania
Kwiecień 2012
Po kolejnym piśmie z KNF-u prokuratura zdecydowała o podjęciu zawieszonego dochodzenia
Maj 2012 r.
Bank Gospodarki Żywnościowej zawiadomił ABW o podejrzeniu "prania pieniędzy" przez Amber Gold. Czerwiec 2012
ABW przekazała zawiadomienie BGŻ prokuraturze Okręgowej w Gdańsku Lipiec 2012
Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo.
Prokuratura powierzyła do prowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd klientów Amber Gold co do zabezpieczenia ich lokat zakupem złota oraz podejrzenia "prania brudnych pieniędzy".
Lipiec 2012
Spółka Amber Gold złożyła do sądu okręgowego w Warszawie pozew przeciwko KNF, która umieściła spółkę na liście ostrzeżeń publicznych. Zdaniem przedstawicieli spółki, KNF swoimi działaniami narusza wiarygodność i renomę firmy
Linie OLT Express, których Amber Gold jest głównym udziałowcem, ogłasiły zawieszenie wszystkich rejsów regularnych
Urząd Lotnictwa Cywilnego zawiesił bezterminowo koncesję lotniczą spółce OLT Express Regional z grupy OLT Express.
Spółka Amber Gold poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w linie lotnicze OLT Express
Linie lotnicze OLT Express zawiesiły przeloty czarterowe na trasach zagranicznych Sierpień 2012
Spółka OLT Express Poland złożyła wniosek o upadłość, a ULC zawiesiła koncesję spółki.
Prezes Amber Gold Marcin P. poinformował, że jego spółka nie ma technicznej możliwości wypłaty pieniędzy z depozytów swoich klientów.
Prokurator generalny Andrzej Seremet zwrócił się do prokuratur apelacyjnych w całym kraju o informacje o śledztwach wobec parabanków
W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku powstał specjalny zespół ds. Amber Gold.
Firma poinformowała, że zapadła decyzja o likwidacji Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Do prokuratury wpłynęły kolejne zgłoszenia od klientów Amber Gold.
Głos w sprawie Amber Gold zabrał premier Donald Tusk, który poinformował m.in., że w opinii ministra sprawiedliwości to kurator sądowy, który zajmował się sprawą właściciela Amber Gold, nie dopełnił swoich obowiązków. 16 sierpnia 2012 r. Funkcjonariusze ABW, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, przeszukiwali pomieszczenia spółek oraz innych obiektów mających związek z Amber Gold. Szukali dokumentacji finansowej związanej m.in. z zakupem i sprzedażą złota. Odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. KSF postuluje m.in. zaostrzenie kar dla firm oferujących usługi finansowe bez zezwolenia, a także za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wszczął z urzędu postępowanie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółek, w których członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej jest Marcin P., prezes Amber Gold. Powód? Ciążące na nim wyroki.
Resort sprawiedliwości skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kuratora sądowego, który dozorował szefa Amber Gold Marcina P.
17 sierpnia 2012 r. ABW zakończyło przeszukania pomieszczeń związanych z Amber Gold. Śledczy zabezpieczyli m.in. 57 kg złota, kilogram platyny oraz mniej niż kilogram srebra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła sześć zarzutów prezesowi Amber Gold. Producent filmu o Lechu Wałęsie w reż. Andrzeja Wajdy poinformował, że spółka Amber Gold nie będzie już sponsorem filmu. Poinformowano, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku ma przejąć od Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście postępowanie sprawdzające dotyczące zawiadomienia o możliwości działania na szkodę majątkową spółki Port Lotniczy Gdańsk przez Michała Tuska. Zawiadomienie takie złożył prezes stowarzyszenia "Stop Korupcji" Tomasz Kwiatek. 20 sierpnia 2012 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku rozpoczęła sprawdzanie, czy złoto znalezione podczas przeszukania siedzib spółek i miejsc mających związek z działalnością firmy Amber Gold było przechowywane na potrzeby jej klientów. Port Lotniczy w Gdańsku zabezpieczył samolot należący do OLT Express. Nieznane są wartość samolotu ani wysokość długów linii wobec lotniska. Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak poinformował, że spółka Amber Gold w 2010 r. zarejestrowała się jako dom składowy. Została jednak wykreślona z rejestru prowadzonego przez resort gospodarki, gdy kontrola wykazała, że prezes firmy był karany. Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin zapowiedział, że do końca sierpnia będzie gotowy projekt nowelizacji przepisów, który umożliwi sądowi rejestrującemu spółkę automatyczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego.
Gdańska prokuratura okręgowa przekazała prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi informacje o biegu postępowania i ustaleniach w śledztwie ws. spółki Amber Gold. Prezes Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Tomasz Kloskowski oświadczył, że Michał Tusk nie ujawniał tajemnic portu prezesowi spółki Amber Gold, właścicielowi OLT Express. 21 sierpnia 2012 r. Prokuratura Generalna i resort sprawiedliwości analizują akta dotyczące wszystkich postępowań organów ścigania i sądów ws. Amber Gold i jego szefa Marcina P. Do gdańskiego sądu wpłynęły cztery wnioski o ogłoszenie upadłości Amber Gold spółka z.o.o. Złożyli jej wierzyciele. Sąd ustanowił w spółce tymczasowego zarządcę. 22 sierpnia 2012 r. Rzecznik dyscyplinarny Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wszczął postępowanie wyjaśniające wobec prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, która wcześniej zajmowała się działalnością Amber Gold z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego z 2009 r. PiS, SLD i SP domagają się powołania komisji śledczej ws. Amber Gold. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Kuratorów Zawodowych z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dwóch kuratorów sądowych dozorujących Marcina P. 23 sierpnia 2012 r.
Ustanowiony przez sąd zarządca przymusowy w spółce Amber Gold, mec. Józef Dębiński, powiedział, że do 5 października ma przedstawić sądowi sprawozdanie z działań i informacje o majątku spółki. 24 sierpnia 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał w zakończonym postępowaniu, że reklamy publikowane przez Amber Gold nie wprowadzały klientów w błąd. Sąd oddalił wniosek OLT Express Poland o ogłoszenie upadłości, bo spółka nie ma środków na pokrycie kosztów postępowania, które przekraczają 5 mln zł. Tymczasem majątek spółki wynosi 800 tys. zł. 27 sierpnia 2012 r. Prokurator generalny Andrzej Seremet poinformował, że będzie wnioskował o dymisję szefa Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w związku ze sprawą Amber Gold.
28 sierpnia 2012 r.
Rzecznik dyscyplinarny Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące działań kolejnych pięciu prokuratorów, zajmujących się w przeszłości sprawami związanymi z działalnością spółki Amber Gold. Prokuratura zabezpieczyła dwie prywatne nieruchomości należące do szefa Amber Gold Marcina P., warte ok. 1,7 mln zł. 29 sierpnia 2012 r.
Gdańska prokuratura okręgowa postawiła zarzut oszustwa znacznej wartości szefowi Amber Gold Marcinowi P., za co grozi do 15 lat więzienia. Wystąpiła też do sądu z wnioskiem o trzymiesięczny areszt. Do tego dnia do prokuratury zgłosiło się łącznie 2990 klientów Amber Gold, którzy twierdzą, że zostali poszkodowani na 181 mln 904 tys. 599 zł. 30 sierpnia 2012 r.
Sąd aresztował Marcina P. na trzy miesiące.
Premier Donald Tusk przedstawia w Sejmie informację o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold.
Sejm zajmuje się projektem uchwały PiS ws. powołania komisji śledczej ds. Amber Gold.
Źródło: Sekcja Dokumentacji i Analiz TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN 24