Działania przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej na polecenie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej. Auta są objęte zabezpieczeniem majątkowym.
- Samochody reprezentują luksusowe marki takie jak Mercedes, Audi i BMW. Zostały zabezpieczone na terytorium aglomeracji śląskiej, natomiast bliższych danych na temat miejsc niestety nie możemy udzielić. Samochody należą do 45-letniej kobiety, która na początku września została zatrzymana w sprawie - powiedział Paweł Kacprzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Kobieta została aresztowana na trzy miesiące. Prokuratura nie ujawniła żadnych informacji na temat jej tożsamości ani treści zarzutów.
"Czynność ta stanowi kolejny etap działań podejmowanych w toku śledztwa, ukierunkowanych na ustalenie i zabezpieczenie składników majątkowych, które mogą posłużyć do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem pokrzywdzonym klientom giełdy kryptowalutowej" - przekazała, cytowana w komunikacie, prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego.
Zabezpieczenia warte około 125 mln zł
Piątkowa akcja jest kolejnym elementem postępowania dotyczącego nieprawidłowości związanych z działalnością Zondacrypto. Według Prokuratury Krajowej łączna wartość majątku zabezpieczonego dotychczas w śledztwie wynosi około 125 mln zł.
Śledczy zastrzegają jednak, że nie wszystkie zabezpieczone aktywa będą mogły zostać przeznaczone na zaspokojenie roszczeń klientów giełdy. Część majątku jest bowiem związana z innymi wątkami postępowania i nie pochodzi z korzyści uzyskanych kosztem klientów Zondacrypto.
"Prokuratura ustala, czy w związku z działalnością giełdy doszło do przestępstw, i gromadzi materiał dowodowy niezbędny do pociągnięcia ewentualnych sprawców do odpowiedzialności karnej. Zadaniem syndyka jest natomiast ustalenie i zgromadzenie majątku masy upadłościowej oraz podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń cywilnoprawnych wierzycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami" - wyjaśniła Adamiak.
Spotkanie z syndykiem i wierzycielami
W środę, 21 października, w Prokuraturze Krajowej odbyło się spotkanie poświęcone współpracy w związku ze śledztwem. Uczestniczyli w nim minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, zastępca prokuratora generalnego Jacek Bilewicz, prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4, a także estoński syndyk masy upadłościowej spółki BB Trade Estonia Margus Lentsius oraz przedstawiciele Komitetu Wierzycieli.
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim identyfikowania i zabezpieczania składników majątkowych, które mogłyby zostać wykorzystane do zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych klientów giełdy.
Syndyk i przedstawiciele wierzycieli zadeklarowali, że przekażą śledczym informacje o majątku spółki oraz podmiotów z nią powiązanych. Strony ustaliły również zasady dalszej komunikacji i kierunki współpracy.
"Ma ona obejmować w szczególności przekazywanie dokumentacji i wyników analiz dotyczących przepływów środków pieniężnych i kryptoaktywów, co może ułatwić identyfikację składników majątkowych i ich zabezpieczenie z wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych" - czytamy w komunikacie.
Dostęp do danych klientów wymaga analizy
Podczas spotkania omówiono także możliwość uzyskania przez syndyka i przedstawicieli wierzycieli dostępu do danych zabezpieczonych w toku śledztwa, w tym do baz klientów giełdy.
Prokuratura zaznaczyła, że ewentualne udostępnienie tych informacji wymaga wcześniejszej analizy prawnej. Konieczne jest uwzględnienie zarówno przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak i zasad obowiązujących w postępowaniu przygotowawczym.
Postępowanie karne i postępowanie upadłościowe pozostają odrębnymi procedurami. Zadaniem syndyka jest ustalenie oraz zgromadzenie majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej, a następnie podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia cywilnoprawnych roszczeń wierzycieli.
Problemy giełdy Zondacrypto
Od kwietnia klienci giełdy kryptowalut Zondacrypto nie mają dostępu do swoich kont, a tym samym do zgromadzonych na nich środków. Pod koniec sierpnia ogłoszono upadłość operatora giełdy - estońskiej spółki BB Trade Estonia OÜ. Syndykiem masy upadłościowej został Margus Lentsius.
W połowie kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące Zondacrypto. Obejmuje ono między innymi podejrzenie oszustwa znacznej wartości oraz prania pieniędzy. Na początku sierpnia postępowanie połączono ze śledztwem prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej w związku z zaginięciem twórcy giełdy, działającej wcześniej pod nazwą BitBay, Sylwestra Suszka. Jego los pozostaje nieznany od marca 2022 r.
Prokuratura informowała, że do kwietnia straty zgłosiło kilkaset osób, a łączną wartość szkód szacowano wówczas na około 350 mln zł.