Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła w Wielkopolsce grupę przestępczą, nielegalnie handlującą paliwami płynnymi. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 100 milinów złotych. Dotychczas zatrzymano 4 osoby, jednak zaznacza ABW, wkrótce może być ich więcej.
Jak poinformowała w komunikacie Agencja, rozbity gang na dużą skalę wyłudzał podatek VAT w wewnątrzunijnym handlu paliwami płynnymi. Podejrzani sprowadzali z państw Unii olej napędowy bez uiszczania VAT-u. Co więcej, na podstawie fikcyjnych faktur, które były wystawiane przez kilka firm zamieszanych w proceder, wyłudzali zwrot nienależnego podatku z tytułu handlu wewnątrzwspólnotowego. W ten sposób Skarb Państwa został narażony na straty co najmniej 100 mln złotych.
4 zatrzymanych. Będą kolejni?
ABW przeszukała kilkanaście mieszkań oraz siedzib podmiotów gospodarczych, głównie na terenie Wielkopolski. Funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby podejrzane o wyłudzenia, a także odzyskali część pieniędzy.
- We współpracy Inspektoratem Informacji Finansowej i Urzędem Kontroli Skarbowej udało się, jeszcze przed zatrzymaniem podejrzanych, zabezpieczyć środki finansowe w wysokości ponad 10 mln złotych - informuje Maciej Karczyński, rzecznik prasowy ABW.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego m.in. prania brudnych pieniędzy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania.
Autor: ib / Źródło: TVN24 Poznań
Źródło zdjęcia głównego: tvn24