W wyniku śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach, prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 23 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT przy obrocie stali na kwotę ponad 20 mln zł. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Jak informuje ABW, oskarżeni "stworzyli łańcuszek firm z wykorzystaniem tzw. firm 'słupów', zajmujących się fikcyjnym obrotem stalą, w tym blachą oraz prętami żebrowanymi".

"Wystawiano faktury VAT potwierdzające rzekome transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi, które to transakcje faktycznie nie miały miejsca, a służyły obniżeniu podatku VAT" - informuje Agencja.

Bez podatku

Wiadomo też, że towar nie opuszczał Polski i był wprowadzany do obrotu przez tzw. firmy "słupy" pełniące funkcje znikających podatników.

"Firmy te nie odprowadzały podatku VAT. W ślad za fakturami pomiędzy podmiotami przelewane były pieniądze pochodzące z nieodprowadzonego podatku VAT. Pieniądze te były następnie legalizowane przez oskarżonych" - informuje ABW.

Firmy zaangażowane w fikcyjny obrót wyrobami stalowymi miały siedziby m.in. w Mysłowicach, Jaworznie, Zabrzu i Dąbrowie Górniczej. Jednak najważniejsze w dokonywaniu wyłudzeń były podmioty działające na terenie Czech i kontrolowane przez obywateli Polski, informuje ABW.

W wyniku fikcyjnych transakcji Skarb Państwa poniósł stratę wynoszącą ponad 20 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.

Autor: mn\mtom / Źródło: tvn24.pl, PAP