Jak poinformowała rzeczniczka prasowa CBŚP Iwona Jurkiewicz, osoby podejrzane o udział w grupie zostały zatrzymane na terenie dwóch województw: podkarpackiego i mazowieckiego.
- Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci - dodała Jurkiewicz.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi.
Fikcyjne faktury
Jak zaznaczyła rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fikcyjnymi fakturami.
- Następnie po "przepuszczeniu" przez kolejne podmioty towar według dokumentów miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej w procedurze eksportu z zastosowaniem zerowej stawki VAT. Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu - wyjaśniła Chabowska.
Skarb Państwa w związku z tym procederem mógł stracić co najmniej piętnaście milionów złotych. W podmiotach objętych śledztwem wszczęte zostało kilkadziesiąt kontroli celno–skarbowych.
Trzech aresztowanych
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Wobec trzech podejrzanych Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tysięcy złotych.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tysięcy złotych.
Jak podkreślają śledczy, sprawa jest rozwojowa.
Autor: kk / Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP - policja.pl