Śledczy z opolskiego Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Okręgowej w Opolu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie ponad sześciu milionów złotych na szkodę niemieckiej firmy. Funkcjonariusze zatrzymali pięć osób, w tym obywatela Polski, Ukrainy i trzech Nigeryjczyków.
Łupem sprawców padło ponad sześć milionów złotych. Trop prowadził do Polski, dlatego sprawą zajęli się policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Opolu. W ciągu miesiąca funkcjonariusze z Opola ustalili, które osoby mają związek z przestępstwem.
Z zebranego materiału wynika, że członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej włamali się na konto poczty elektronicznej przedsiębiorstwa, a następnie podszywając się pod kontrahentów, żądali zapłaty za wykonaną usługę czy towar. Pracownicy firmy mając świadomość zobowiązania, przelewali pieniądze oszustom.
Jak wskazuje CBŚP, wszystko wskazuje na to, że podejrzani korzystając ze sfałszowanych lub skradzionych dokumentów, w tym paszportów francuskich, holenderskich i portugalskich, uzyskiwali polskie dokumenty na pobyt czasowy w naszym kraju, podając jednocześnie nieprawdziwy adres zamieszkania.
Akcja na terenie województwa opolskiego
Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci CBŚP przeprowadzili w minionym tygodniu akcję na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, podczas której zatrzymali pięć osób, w tym trzech Nigeryjczyków oraz obywatela Polski i Ukrainy.
Podczas działań zabezpieczono pięć sfałszowanych paszportów różnych państw oraz dokumenty nigeryjskie i niemieckie. Przejęto także blisko 50 kart bankomatowych oraz dużą ilość dokumentów i kart telefonicznych. Zabezpieczono również blisko 2,6 miliona złotych na rachunkach bankowych oraz 25 tysięcy złotych w gotówce.
Zarzuty
W tym czasie pracownik jednej z placówek bankowych w Brzegu rozpoznał fałszywy paszport klienta, który chciał założyć konto. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zatrzymali posługującego się nim Nigeryjczyka. Jednocześnie przekazali informację o swoim działaniu funkcjonariuszom CBŚP.
W Prokuraturze Okręgowej w Opolu zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia mienia znacznej wartości, posługiwania się sfałszowanym dokumentem czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych, wobec szóstej zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
Autorka/Autor: asty/kab
Źródło: CBSP
Źródło zdjęcia głównego: cbsp.policja.pl