Podszywali się pod kontrahentów, wyłudzili ponad sześć milionów złotych. Zostali zatrzymani

Łupem sprawców padło ponad sześć milionów złotych. Trop prowadził do Polski, dlatego sprawą zajęli się policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Opolu. W ciągu miesiąca funkcjonariusze z Opola ustalili, które osoby mają związek z przestępstwem.

Z zebranego materiału wynika, że członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej włamali się na konto poczty elektronicznej przedsiębiorstwa, a następnie podszywając się pod kontrahentów, żądali zapłaty za wykonaną usługę czy towar. Pracownicy firmy mając świadomość zobowiązania, przelewali pieniądze oszustom.

OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO

Jak wskazuje CBŚP, wszystko wskazuje na to, że podejrzani korzystając ze sfałszowanych lub skradzionych dokumentów, w tym paszportów francuskich, holenderskich i portugalskich, uzyskiwali polskie dokumenty na pobyt czasowy w naszym kraju, podając jednocześnie nieprawdziwy adres zamieszkania.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci CBŚP przeprowadzili w minionym tygodniu akcję na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, podczas której zatrzymali pięć osób, w tym trzech Nigeryjczyków oraz obywatela Polski i Ukrainy.

Podczas działań zabezpieczono pięć sfałszowanych paszportów różnych państw oraz dokumenty nigeryjskie i niemieckie. Przejęto także blisko 50 kart bankomatowych oraz dużą ilość dokumentów i kart telefonicznych. Zabezpieczono również blisko 2,6 miliona złotych na rachunkach bankowych oraz 25 tysięcy złotych w gotówce.

W tym czasie pracownik jednej z placówek bankowych w Brzegu rozpoznał fałszywy paszport klienta, który chciał założyć konto. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zatrzymali posługującego się nim Nigeryjczyka. Jednocześnie przekazali informację o swoim działaniu funkcjonariuszom CBŚP.

W Prokuraturze Okręgowej w Opolu zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia mienia znacznej wartości, posługiwania się sfałszowanym dokumentem czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych, wobec szóstej zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.