Zatrzymani podejrzani są o wyłudzanie kwot nienależnego zwrotu podatku VAT w ramach fikcyjnego obrotu wyrobami stalowymi. - Sprawcy, wykorzystując szereg podmiotów gospodarczych, pozorowali eksport transportów ze stalą w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zyskiwali w ten sposób możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT – informują policjanci.
Zatrzymano już 30 osób
9 osób zostało zatrzymanych na terenie województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Na początku czerwca zatrzymanych zostało 13 osób.
W sumie w tej sprawie zatrzymanych zostało 30 osób. Usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania szeregu oszustw oraz popełnienia przestępstw skarbowych.
Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny zakaz opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowe.
Sprawa rozwojowa
- Ponadto na poczet przyszłych kar i grzywien zajęto mienie należące do podejrzanych: pieniądze w gotówce, nieruchomości oraz środki finansowe zgromadzone na kontach bankowych – informują policjanci.
Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Kielcach. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Autor: mmw / Źródło: TVN24 Kraków /