Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy. To między innymi szef czterech firm i główna księgowa. Wartość fikcyjnych faktur może wynieść blisko sześć milionów złotych.
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali dwie kobiety i dwóch mężczyzn w śledztwie dotyczącym wystawiania fikcyjnych faktur w okresie od stycznia 2019 roku do końca 2024 roku.
"Wśród zatrzymanych właściciel czterech firm, działających w branży spożywczej, który faktycznie sprawował nadzór nad innymi podmiotami uczestniczącymi w przestępczym procederze wykorzystania nierzetelnych faktur. Na polecenie prokuratora zatrzymano także główną księgową oraz dwie osoby reprezentujące inne podmioty gospodarcze" - przekazał zespół prasowy CBA.
ZOBACZ: Sprzedawali wynajęte samochody. Policja zatrzymała kolejne dwie osoby.
Zabezpieczona dokumentacja
Funkcjonariusze CBA wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową spółek oraz sprzęt elektroniczny. Przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz siedziby dwóch spółek na terenie województw: mazowieckiego i łódzkiego.
CBA przekazało, że z ustaleń śledztwa wynika, że pomiędzy powiązanymi podmiotami z branży usług gastronomicznych dochodziło do wykorzystania faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych.
ZOBACZ: "Drukarnia pustych faktur". CBA zatrzymało mężczyznę.
W procederze uczestniczyło blisko 10 podmiotów, których działalność nadzorował jeden z zatrzymanych. Mężczyzna wykorzystywał rachunki bankowe tych spółek dla pozorowania płatności w obrocie gospodarczym.
"Księgowa miała zajmować się rozliczaniem i księgowaniem transakcji wynikających z nierzetelnych faktur co miało tworzyć pozory prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie oraz udaremnić lub utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych, które podlegały obrotom na rachunkach bankowych" - zaznaczyło CBA.
Spółka prowadziła działalność gospodarczą na dużą skalę, a "lewe faktury" były sposobem na wykazanie wysokich kosztów działalności gospodarczej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur VAT może wynieść blisko sześć milionów złotych.
Zarzuty dla zatrzymanych
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzut fałszerstwa intelektualnego faktur oraz prania pieniędzy.
Prokurator zastosował wobec zatrzymanych poręczenie majątkowego w wysokości od 100 tys. złotych do 500 tys. złotych, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Na poczet grożących kar zabezpieczono gotówkę, złote monety, biżuterię oraz kosztowne zegarki.
Śledczy zaznaczyli, że to pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa.
Autorka/Autor: pop
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: CBA