CBA poinformowało w poniedziałek, że funkcjonariusze delegatury w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą wielowątkowe śledztwo w sprawie handlu nierzetelnymi fakturami VAT.
Postępowanie przygotowawcze dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej na terenie całego kraju w latach 2019–2022.
Wyjaśniono, że przestępczy proceder polegał na poświadczaniu nieprawdy w wystawianych fakturach VAT przez poszczególne podmioty gospodarcze, a następnie posługiwaniu się nimi w celu uszczuplenia należności podatkowych względem Skarbu Państwa.
"W wyniku kilkuletniej działalności "fabryki faktur" szkoda Skarbu Państwa szacowana jest na około 37 milionów złotych" - przekazało CBA.
ZOBACZ: "Drukarnia pustych faktur". CBA zatrzymało mężczyznę.
Zatrzymali cztery osoby
Poinformowało, że 7 marca, na podstawie postanowień prokuratora, funkcjonariusze CBA w Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach zatrzymali cztery osoby posługujące się nierzetelnymi fakturami VAT, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. "Przedmiotowe faktury dotyczyły transakcji z branży budowlanej, spedycyjnej oraz outsourcingowej. Zatrzymań dokonano na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego" - podało CBA.
"Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a § 1 k.k. oraz z art. 56 § 2 k.k.s." - czytamy w komunikacie.
CBA poinformowało, że "wobec trzech podejrzanych Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego o łącznej wartości 90 tys. zł oraz dozoru policji".
Wobec dwóch osób zastosowano zakaz opuszczania kraju.
77 zarzutów dla 35 podejrzanych
W prowadzonym postępowaniu przygotowawczym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili już siedem realizacji procesowych. W sprawie występuje 35 podejrzanych, którym przestawiono 77 zarzutów. Aktualnie, trzech członków kierujących zorganizowaną grupą przestępczą handlującą fakturami przebywa w tymczasowym areszcie śledczym.
"Niewykluczone są kolejne realizacje oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia przez prokuratora do właściwych sądów" - zaznaczono.
Autorka/Autor: pop
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock