Ponad 300 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z mazowieckiej KAS oraz CBA skontrolowało 130 lokalizacji na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Sprawdzali miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej podejrzanych.
"Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2012-2021 grupa przestępcza produkowała tzw. puste faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych na zakup usług informatycznych, transportowych, doradczych oraz towarów" - przekazało Centralne Biuro Antykorupcyjne. W procederze mieli brać udział przedsiębiorcy z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i dolnośląskiego oraz biura rachunkowe.
ZOBACZ: Są podejrzani o "pranie" pieniędzy i wyłudzanie dotacji. 10 osób zatrzymanych.
Jak ustaliło CBA, część podmiotów pełniła rolę pośredników, którzy wyszukiwali kolejne podmioty gospodarcze zainteresowane wykorzystaniem fikcyjnych faktur do obniżenia należności podatkowych. "Wartość wystawionych faktur przekroczyła miliard złotych" - dodało.
19 zatrzymanych
"Funkcjonariusze zatrzymali 19 osób, które usłyszały zarzuty fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w deklaracjach VAT, czy naruszenia zasad dotacji" - poinformowała w komunikacie Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.
ZOBACZ: "Drukarnia pustych faktur". CBA zatrzymało mężczyznę.
Prokurator złożył wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania czterech osób. Jak dodała KAS, kwota zabezpieczenia majątkowego wynosi blisko 9,5 miliona złotych.
1000 firm pod lupą KAS i CBA
Jest to siódme zatrzymanie w trakcie toczącego się śledztwa, prowadzonego przez KAS i CBA, a nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie. Dotyczy ono zorganizowanej grupy przestępczej, która - jak wynika z ustaleń służb - wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT. "Puste faktury miały dokumentować zakup oraz sprzedaż usług, m.in. transportowych, doradztwa finansowego, budowlanych, a także IT" - wyjaśniła KAS.
Śledztwem zostało objętych blisko 1000 firm. Do tej pory Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie zablokował rachunki bankowe 18 osób na ponad 3,4 miliona złotych oraz wszczął 618 kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych.
Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 200 osób, 148 osób zostało zatrzymanych, a 14 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec 53 podejrzanych, z czego 42 złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze.
Jak podała KAS, podejrzani narazili skarb państwa na straty w wysokości 24 milionów złotych. "16 milionów złotych już zostało zwrócone, a pozostała kwota zostanie objęta obowiązkiem zapłaty" - doprecyzowano.
Przeczytaj także: Seria brutalnych rozbojów. Mężczyzna zaatakowany w windzie. Nagranie
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie