Wystawiali puste faktury. "Ich wartość szacuje się na blisko 500 milionów złotych"

Na trop gangu działającego w latach 2018-2022 natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury.

Członkowie tego gangu zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Ustalono, że w ten sposób wyprali ponad 325 milionów złotych.

Puste faktury na tekstylia

Pod koniec sierpnia zatrzymano obywatelkę Chin, która jest podejrzana o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę ponad 3,5 miliona złotych. - Puste faktury dokumentowały zakup oraz sprzedaż różnorodnych towarów, głównie tekstyliów. Podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy o wartości około 2,5 miliona złotych" - przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

W drugiej połowie września funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali sześć osób, obywateli Polski, trzech mężczyzn i trzy kobiety, którzy podejrzani są o wystawienie blisko 1,4 tysiąca faktur VAT na łączną kwotę ponad 42 milionów złotych.

Ponad 80 osób z zarzutami

- W ramach tego śledztwa warszawska prokuratura regionalna przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tysiące, a ich wartość szacuje się na blisko 500 milionów złotych. Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 milionów złotych - przekazał rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Otrzymali również zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty.

To kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy CBŚP i Służby Celno-Skarbowej. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.