Pracownica banku z zarzutami prania pieniędzy

Jak przekazało CBA, funkcjonariusze delegatury biura w Warszawie wspólnie z Krajową Administracją Skarbową prowadzą śledztwo pod nadzorem Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie ws. działalności zorganizowanej grupy przestępczej, którą tworzyły powiązane podmioty gospodarcze.

Grupa działała w latach 2018–2022 i zajmowała się wytwarzaniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń należności publicznoprawnych. "Na podstawie tych dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe i pomniejszano w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Przestępstw podatkowych dopuszczały się głównie podmioty powiązane z osobami pochodzenia południowo-azjatyckiego. W wyniku działalności przestępczej grupy Skarb Państwa poniósł straty szacowane na 24 miliony zł" - poinformowało CBA.

14 marca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali kobietę zatrudnioną w jednym z warszawskich banków. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych. Przestępstwo miało polegać na wpłatach gotówkowych w różnych walutach na rachunki bankowe.

Do zatrzymania doszło w Warszawie. Kobieta została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszała zarzuty z art. 299 § 1 i § 2 k.k. dot. prania pieniędzy. "Wobec podejrzanej prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami" - poinformowało CBA.

Jak zaznaczyło CBA, jest to druga realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie łącznie jest 10 podejrzanych, którym prokurator przedstawił 32 zarzuty. Założyciel zorganizowanej grupy przestępczej, wytwarzającej i posługującej się nierzetelnymi fakturami przebywa obecnie w areszcie śledczym.

Śledczy nie wykluczają kolejnych czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa