Członkowie grupy przestępczej zakładali firmy, które - udając legalną działalność - w rzeczywistości miały zajmować się wyłudzaniem podatku VAT. Tworzony miał być fikcyjny obieg dokumentów, wystawiane puste faktury.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Zatrzymano 11 osób. Zatrzymań dokonano w województwie podkarpackim, dolnośląskim, łódzkim oraz mazowieckim. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym "puste faktury" oraz elektroniczne nośniki pamięci.
"Działania firm miały charakter fikcyjny"
- Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towary w postaci folii stretch - wyjaśniła PAP rzeczniczka CBŚP podinspektor Iwona Jurkiewicz. Dodała, że działalność podmiotów miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki, nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Dodatkowo firmy nie posiadały żadnego zaplecza niezbędnego dla prowadzenia tego typu działalności, nie dysponowały środkami trwałymi oraz nie zatrudniały pracowników. - Jedynie pozorowały lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa - powiedziała PAP rzeczniczka.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mogli wyłudzić co najmniej 200 milionów złotych.
- Wobec 6 osób podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju. Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych, a sprawa ma charakter rozwojowy - przekazała PAP Jurkiewicz.
Przeczytaj także: Gang miał "wyprać" ponad 180 milionów złotych. Śledczy zatrzymali jednego z szefów i "bankiera"
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock