Kolejne zatrzymania w sprawie "fabryki faktur"

W czwartek, 21 listopada, na podstawie postanowień prokuratora, funkcjonariusze CBA w Warszawie zatrzymali sześć osób, w tym przedsiębiorców nabywających nierzetelne faktury VAT od zorganizowanej grupy przestępczej. W ramach procederu "fabryki faktur" grupa miała wystawić w latach 2019–2022 fikcyjne faktury, w wyniku których straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 56 milionów złotych.

- Posługiwali się nimi w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT podmiotów gospodarczych. Zatrzymania zostały dokonane na terenie województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego - wskazał rzecznik prokuratury.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali przeszukań miejsc zamieszkania, w trakcie których zabezpieczono materiał dowodowy w postaci środków pieniężnych oraz faktur.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty. Wśród zatrzymanych są: Tomasz K., Janusz H., Paweł Ł., Łukasz R., Łukasz S., i Marek B.

Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. 

- To już jedenasta realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie status podejrzanego posiada łącznie 48 osób. Aktualnie trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej z "fabryki faktur" przebywa w areszcie śledczym - podsumował prokurator Skiba.

Obrót fakturami i pranie brudnych pieniędzy

- W ramach przedmiotowego śledztwa odkryto proceder polegający na wystawianiu i sprzedaży przez zorganizowaną grupę przestępczą nierzetelnych faktur VAT (faktur kosztowych), na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych, co prowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy ustalili mechanizm obrotu nierzetelnymi fakturami VAT, a następnie prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Prokurator Skiba wskazał, że w pierwszej kolejności pozyskiwano klientów (przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub osoby prawne) zainteresowanych zakupem nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę co do zaistnienia zdarzeń gospodarczych. Faktury VAT były później wystawiane przez podmioty zarządzane formalnie przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. - Następnie nabywali je w celu wykazania w swoich rozliczeniach podatkowych i obniżenia wartości podatku należnego o podatek naliczony. W wyniku tego dochodziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych - zaznaczył.