Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że we wtorek Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście przychylił się do wniosku o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec Viet Ha. N. - ps. Paweł Wietnamczyk. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie w 2022 roku na terenie Wólki Kosowskiej zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw, polegających między innymi na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i posługiwaniu się nimi.
"Kierowana przez podejrzanego zorganizowana grupa przestępcza wystawiła 4063 poświadczające nieprawdę faktury VAT na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych, które następnie przekazywała ustalonym podmiotom gospodarczym, które z kolei wykorzystywały je do rozliczeń podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji zakupu VAT, podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych i do uszczuplenia podatku VAT o kwotę prawie 9 milionów złotych" - informuje prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Zaniżali wartość celną towarów
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie. Z dotychczasowych ustaleń służb wynika, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym. W jej skład której wchodzili obywatele polscy, a także osoby narodowości ukraińskiej, wietnamskiej czy hinduskiej.
"Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu. Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków" - wyjaśnia prokurator Martyniuk.
I dodaje, że towary były następnie sprzedawane głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne oraz korzyści, jakie grupa zyskiwała dzięki niepłaceniu podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek za granicę, między innymi do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Ponad 150 fikcyjnych spółek
"Jak ustalono, każdy z członków grupy przestępczej miał 'koszyk' spółek, które tworzyły kilkupoziomowe 'łańcuchy', zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Za pomocą tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk. Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem 'zamaskowania' faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych" - opisuje rzecznik Prokuratury Regionalnej.
Według śledczych, ponad 150 spółek pozostających we władaniu grupy przestępczej nie prowadziło żadnej realnej działalności. Ich władze miały tworzyć zwykle osoby będące "słupami" werbowanymi przez gang.
"Grupą przestępczą faktycznie zarządzał jej twórca - podejrzany Zbigniew B., a po jego zatrzymaniu 11 stycznia 2022 roku, kierowanie grupą przestępczą przeszło w ręce Viet Ha N., ps. Paweł Wietnamczyk" - wskazuje prokurator Martyniuk.
92 osoby z zarzutami
Jak wylicza, warszawska Prokuratura Regionalna w śledztwie dotyczącym tej sprawy przedstawiła zarzuty już 92 podejrzanym. "Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniewa B. i Viet Ha. N. wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 milionów złotych. Łączna wartość zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to kwota ponad 80 milionów złotych" - dodaje.
Dotychczas prokuratorzy skierowali sześć aktów oskarżenia w tej sprawie.
Autorka/Autor: kk/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24