14 osób zatrzymanych, cztery aresztowane. Służby rozbiły gang lichwiarzy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili akcję w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, śląskim, pomorskim i w podkarpackim.

- Przeszukali miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek, i miejsca przechowywania dokumentacji księgowej – powiedziała rzecznik prasowy szefa KAS asp. Justyna Pasieczyńska.

Zabezpieczono złoto

Gang działał w całym kraju. Przestępczy proceder polegał na udzielaniu pożyczek mimo braku wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, a następnie żądaniu od klientów uiszczenia kosztów pozaodsetkowych w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej ich dozwoloną maksymalną wartość.

Dzięki współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej służby zidentyfikowały osoby podejrzane o nielegalną działalność. W akcji wzięli udział funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji z Radomia. Wśród 14 zatrzymanych były trzy osoby podejrzane o kierowanie grupą.

- Podczas przeszukania mieszkań jednego z liderów grupy znaleziono i zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz złote monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około miliona złotych, a także pieniądze w różnych walutach, również o wartości blisko miliona złotych – przekazał rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

"Śledztwo ma charakter rozwojowy"

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował na rachunkach bankowych lidera grupy i trzech spółek prawa handlowego blisko osiem milionów złotych, a łączne zabezpieczenie mienia zastosowane przez prokuratora opiewa na przeszło 19 mln zł.

14 osobom przedstawiono zarzuty między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Czterech zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.

- Śledztwo ma charakter rozwojowy i zmierza do ustalenia oraz zatrzymania wszystkich członków grupy przestępczej, a także do zabezpieczenia przyszłych roszczeń m.in. wynikających z wyrządzonych przestępstwami szkód wielotysięcznej liczbie osób pokrzywdzonych – zaznaczył podkom. Wrześniowski.