Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę trzy osoby podejrzane o "pranie brudnych pieniędzy". Chodzi o około 70 milionów złotych, a także o oszustwa w fakturach na kilkanaście milionów złotych.
Kobieta i dwaj zatrzymani mężczyźni prowadzili nielegalne interesy w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.
Jak poinformował Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA, sprawa ma związek wcześniejszymi z zatrzymaniami 19 osób w śledztwie dotyczącym między innymi wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej nieprawdziwych faktur VAT, uszczuplania należności Skarbu Państwa z tego tytułu oraz "prania pieniędzy" pochodzących z przestępstw.
Zatrzymany na gorącym uczynku
Przypomniał, że w czerwcu 2017 roku funkcjonariusze z łódzkiej delegatury CBA wpadli na trop przedsiębiorcy, który oficjalnie prowadził szereg spółek handlowych i budowlanych, które - jak się okazało - zostały powołane tylko w jednym celu, a mianowicie do wystawiania fałszywych faktur.
Przedsiębiorca ten został zatrzymany przez agentów CBA w jednej z łódzkich restauracji na gorącym uczynku, podczas sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Później zatrzymano kolejne, powiązane z nim trzy osoby, ostatnio w listopadzie, w Kielcach i Swarzędzu koło Poznania. Byli to dwaj biznesmeni - członkowie zarządów spółek z branży tekstylnej i reklamowej - oraz pośrednik w handlu fikcyjnymi fakturami VAT. Cala grupa miała działać od 2014 roku. Kaczorek zwrócił uwagę, że po zmianach w prawie za oszustwa na taką skalę grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Łodzi.
PAP/kz/r
Źródło zdjęcia głównego: CBA