Podczas wspólnych działań, prowadzonych przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, przeszukano jeden z boksów handlowych w Wólce Kosowskiej.
Podczas kontroli zabezpieczono 91 tysięcy dolarów, 15 tysięcy złotych i 15 tysięcy euro, czyli około 432 tysięcy złotych oraz dokumentację księgową firmy. Zebrane materiały zostały zabezpieczone przez zespół techników kryminalistyki.
Nierzetelne księgi podatkowe
Na czym miał polegać nielegalny proceder prowadzony przez zarejestrowaną w Wólce Kosowskiej spółkę?
Z ustaleń śledczych wynika, że firma importowała towary handlowe z Chin, a nie kupowała ich w Polsce, co miały potwierdzać wykazywane w składanych deklaracjach "puste" faktury. Według służb dokumenty potwierdzają, że podejrzana spółka od 2016 roku prowadziła nierzetelnie księgi podatkowe i zaniżała obroty osiągane z handlu wyrobami odzieżowymi produkowanymi w Chinach.
Prezesowi firmy, obywatelowi Chin postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na podaniu nieprawdy w celu uszczuplenia należnego podatku.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Zatrzymano 13 osób podejrzanych o wprowadzenie do obrotu ok. 240 kg narkotyków
Autorka/Autor: dg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie