Śledztwo, pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Warszawie, prowadzą wspólnie CBŚP oraz podlaski oddział Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy ono zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o działalność przestępczą o charakterze podatkowym. Jak wynika z materiałów, grupa działała w latach 2013-2017 w Wólce Kosowskiej (gdzie znajduje się azjatyckie centrum handlowe), a także w województwach: śląskim i lubuskim oraz w innych państwach UE.
Faktury na 105 milionów złotych
Proceder polegał na wystawianiu faktur poświadczających nieprawdę i unikanie opłat celnych. "Na papierze" importowane z krajów azjatyckich odzież, obuwie, tkaniny oraz sprzęt AGD opuszczały terytorium kraju, ale w rzeczywistości pozostawały w Polsce, gdzie były sprzedawane.
"Dotychczas ustalono, że kwota, na którą wystawiono faktury to co najmniej 105 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa są milionowe. Śledczy obecnie weryfikują materiał dowodowy i ustalają dokładną kwotę uszczupleń podatkowych budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy" - poinformowało w komunikacie biuro prasowe CBŚP.
W związku z tą sprawę zatrzymano sześć osób. Przeszukano ich miejsca zamieszkania i zabezpieczono do dalszej analizy dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Przejęto także mienie podejrzanych, w tym luksusowe samochody o wartości około 450 tysięcy złotych.
Zatrzymania, zarzuty, areszty
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie jedna z osób zatrzymanych usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a czterem innym zarzucono udział w tej grupie. Dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty tzw. "zbrodni fakturowej", za co grozi nawet 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw karnoskarbowych. Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych.
CBŚP przypomina, że pierwsze działania w tej sprawie przeprowadzono pod koniec 2019 roku, kiedy to zatrzymano siedem osób. Cztery zostały wtedy tymczasowo aresztowane, a śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, mienie podejrzanych na kwotę blisko 4,5 miliona złotych.
O podobnej akcji policji i celników informowaliśmy w maju:
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN24