Polki podejrzane o współpracę z 'Ndranghetą. Zatrzymali je "łowcy cieni"

Zorganizowaną polsko-włoską grupę przestępczą wykryli funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Jej członkowie mieli wykorzystywać rachunki bankowe polskich firm do prania pieniędzy. Z ustaleń służb wynika, że grupa przestępcza działała na terenie Polski i Włoch.

- Jej członkowie tworzyli spółki i wystawiali nierzetelne dokumenty, które potwierdzały fikcyjne transakcje. Wystawione faktury pro forma pozwalały uniknąć konsekwencji podatkowych, a jednocześnie potwierdzały przepływ środków finansowych na rachunkach bankowych poszczególnych firm - informuje Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej.

I dodaje, że wartość fikcyjnych transakcji szacuje się na ponad 50 milionów euro.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

W komunikacie podano, że grupa przestępcza liczyła co najmniej 30 osób. Miały one współpracować z wywodzącą się z Kalabrii 'Ndranghetą, uznawaną obecnie za najpotężniejszą organizację przestępczą we Włoszech. Członkiniami grupy były, zdaniem służb, także trzy Polki w wieku od 44 do 47 lat. - Były poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości w związku z podejrzeniem udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy - wyjaśnia Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.

Jak opisuje, w akcji brali udział policjanci z grupy "łowców cieni" CBŚP wspólnie z mazowiecką Krajową Administracją Skarbową, przy wsparciu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. - Funkcjonariusze przeprowadzili działania w Warszawie oraz w województwie śląskim i lubelskim - dodaje.

Zatrzymane kobiety zasiadały - według służb - w zarządach fikcyjnych firm, których rachunki służyły do transferu pieniędzy należących do grup przestępczych. Została już wobec nich wszczęta procedura ekstradycyjna.

Rzeczniczka KAS opisuje, że proceder prania pieniędzy wykryto dzięki międzynarodowej współpracy służb w ramach projektu ICAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta). Funkcjonariusze skarbówki kontaktowali się z oficerem łącznikowym polskiej policji w Rzymie oraz funkcjonariuszami włoskich służb celnych, czyli Guardia di Finanza.

- Wymiana informacji pozwoliła ustalić, jak działała grupa przestępcza - zaznacza Pasieczyńska. - Gotówkę z banków w Polsce wypłacały tylko tak zwane zaufane osoby. Jedna z zatrzymanych kobiet przyznała się, że wypłaciła z banku ponad 15 milionów euro. Gotówkę przekazywała kurierom, którzy w Włoszech rozliczali się z organizatorami procederu. Dwóch z nich zatrzymano w drodze powrotnej do Włoch. W samochodzie, którym podróżowali, było blisko 500 tysięcy euro – opisuje.

W trakcie akcji zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości niemal 12 milionów euro, w tym między innymi cztery wille znajdujące się nadmorskich i górskich kurortach, samochody, motocykle, biżuterię i luksusowe zegarki.

Służby zapowiadają, że sprawa ma charakter rozwojowy.