Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła gang, który pod przykrywką działalności polegającej na obrocie stalą walcowaną i prętami zbrojeniowymi, prał brudne pieniądze i popełniał przestępstwa skarbowe. Zatrzymano 13 osób. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
Przestępcy działali od sierpnia 2011 r. m.in. w Szczecinie, Poznaniu oraz poza granicami kraju - w Czechach. W ręce policji wpadli we wrześniu b.r.
Jak poinformowała ABW, grupa wystawiała fałszywe faktury i przelewała uzyskane pieniądze na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm – tzw. „słupów”, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa.
Podejrzani legalizowali „brudne pieniądze” pochodzące z przestępstw przelewając je na kolejne konta bankowe.
Aresztowania i zarzuty
Cztery osoby trafiły do aresztu. Pozostałe mają dozory policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Śledztwo było prowadzone pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
Jak poinformowała ABW, działalność grupy naraziła Skarb Państwa na straty co najmniej 10 mln zł. Jej członkom grozi za to kara do 10 lat więzienia.
Autor: db//bgr / Źródło: tvn24
Źródło zdjęcia głównego: TVN 24