Libańczycy chcieli zapłacić Niemcom. Milion euro trafiło do Polski i Nigerii

Cztery osoby są oskarżone o pranie "brudnych pieniędzy"Shutterstock

Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła cztery osoby o "wypranie" miliona euro przechwyconego ze spółki z Libanu. Dwie osoby, zanim trafiły do aresztu, były przez kilka lat poszukiwane Europejskim Nakazem Aresztowania.

O zakończeniu śledztwa i skierowaniu aktu oskarżenia poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. Tamtejszy wydział do spraw przestępczości gospodarczej prowadził je od 2014 roku.

Milion euro miał trafić na niemieckie konto

Jak podał Łapczyński, w sierpniu 2014 roku niemiecka spółka zajmująca się skupem zboża podjęła współpracę z firmą brokerską z siedzibą w Libanie. Firmy zawarły umowę wartą milion euro. Po wystawieniu przez niemiecką spółkę faktury, spółka z Bejrutu zleciła wypłatę funduszy. Pieniądze jednak, z niewiadomych przyczyn, nie trafiły na rachunek w Niemczech, ale na konto w polskim banku, nie mające nic wspólnego z transakcją.

- Doszło do tego mimo wystawienia i akceptacji polecenia przelewu z poprawnym numerem konta. W tej sprawie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadzone jest odrębne postępowanie - powiedział prok. Łapczyński.

7 listopada 2014 roku milion euro znalazł się na koncie należącym do spółki, której właścicielem był Piotr B. Kilka dni wcześniej założyła je Beata P., działająca z ramienia tej spółki. Środki zostały natychmiast przewalutowane i przekazane na rachunki innych spółek, których pełnomocnikiem była także Beata P. Kilkukrotnie Beata P. wraz z Piotrem B. wypłacali gotówkę bezpośrednio w różnych oddziałach banku.

Część środków zablokowali śledczy

Jak ustaliła prokuratura, część skradzionych pieniędzy została przelana na konto 24-letniego wówczas analityka finansowego z Nigerii. - Dokonał on ośmiu wypłat w różnych oddziałach banku na łączną kwotę 32 tysięcy dolarów. W związku z popełnieniem podejrzenia przestępstwa, środki na jego koncie zostały zablokowane - podał Łapczyński. Nigeryjczyk złożył wniosek o zdjęcie blokady z konta i przelał kolejne 150 tysięcy na rachunki, z których korzystała Beata P. Konto było założone na tzw. słupa – Serenę B.

W tym czasie spółki w Libanie i Niemczech zorientowały się, że zostały okradzione z pieniędzy. Sprawę natychmiast zgłoszono do banku, na którego rachunek trafił milionowy przelew. Mimo szybkich działań przestępców mających na celu "wypranie" pieniędzy, większość środków udało się zablokować.

- Zablokowano jeden milion dolarów, tysiąc euro oraz 160 tysięcy złotych na rachunkach polskich spółek i na koncie obywatela Nigerii. Środki zabezpieczono w ramach prowadzonego śledztwa - podał prokurator Łapczyński.

Zatrzymanie w banku

Mimo wiedzy o działaniach prokuratury, Beata P. złożyła w swoim banku oświadczenie, że zablokowane jej środki to "prowizja za wykonaną usługę". Gdy przyszła do oddziału banku interweniować w swojej sprawie, została zatrzymana.

- Kobieta została przesłuchana w charakterze podejrzanej w listopadzie 2014 roku. Nie przyznała się do tak zwanego prania brudnych pieniędzy pochodzących z oszustwa internetowego. Wyjaśniała, że nie miała wiedzy o tym, iż środki pochodzą z przestępstwa - powiedział prokurator. Beata P. miała przesyłać pieniądze na polecenie Piotra B. Do Nigeryjczyka miały one trafić w związku z rzekomą umową na budowę szkoły średniej w Afryce.

Podejrzana uciekła za granicę

Sprawa mogłaby mieć swój finał wcześniej, gdyby w 2014 roku sąd zastosował areszt wobec Beaty P. zgodnie z wnioskiem prokuratora. Wniosek o areszt uwzględnił dopiero sąd odwoławczy, a w tym czasie podejrzana zdążyła uciec za granicę. Kobieta była poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania. Zatrzymano ją we Włoszech jesienią ubiegłego roku, ale na procedurę wydania Polsce czekała na wolności. Beata P. znów zniknęła na kilka miesięcy. Zatrzymano ją pod koniec grudnia na granicy z Albanią. W drodze ekstradycji została wydana do Polski. Kobieta od tamtej pory przebywa w areszcie.

Jej domniemany wspólnik, Piotr B., także był poszukiwany ENA. Został zatrzymany w lutym tego roku na terenie Niemiec. On także nie przyznał się do zarzutów. Twierdził, że Beata P. powiedziała mu, że milion euro przelał im tajemniczy biznesmen, miały one zostać rzekomo zainwestowane w pozyskiwanie energii z paneli słonecznych. Mimo nagrań z monitoringu w banku, na których widać jak z Beatą P. wypłacają pieniądze podchodzące z przestępstwa, podejrzany zapewniał, że był tam wyłącznie w sprawie kredytu konsumpcyjnego. Mężczyzna został aresztowany.

Aktem oskarżenia, który Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu, objęty został także 28-letni Nigeryjczyk oraz Serena B. Oni także nie przyznali się do winy.

Jak podał prok. Łapczyński, trwa procedura związana ze zwrotem zabezpieczonych środków pieniężnych "uprawnionemu podmiotowi".

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o zarzutach dla czterech osób oskarżonych o płatną protekcję i pranie brudnych pieniędzy:

Piotr Kaczorek z CBA o zatrzymaniach
Piotr Kaczorek z CBA o zatrzymaniachCBA

PAP/kk/mś

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Jest coraz więcej wypożyczalni sprzętu wodnego i coraz więcej miejsc, gdzie można zrobić patent motorowodny nawet w jeden dzień, ale w tym czasie nie da się zdobyć doświadczenia - tłumaczył prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Jaworski. Dodaje, że przyczynami tragedii na wodzie są często bezmyślność i brak odpowiedzialności. Równocześnie, jak podkreśla, nad wodą rodzice często nie potrafią upilnować dzieci i ciągłe zgłaszanie ich zaginięcia stało się po prostu "plagą" przez co służby są stawiane na nogi wtedy, kiedy nie powinny.

"Bezmyślność" nad wodą i zachowanie rodziców, które stało się "plagą". Ratownik wylicza

"Bezmyślność" nad wodą i zachowanie rodziców, które stało się "plagą". Ratownik wylicza

Źródło:
PAP

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonano pierwszy na świecie wspomagający przeszczep wątroby. Chorej poszkodowanej w wypadku wszczepiono fragment wątroby od dawcy na 11 dni, podczas których odbudował się jej własny organ. Wówczas ten przeszczepiony można było usunąć.

Pionierska operacja. Przeszczepiono fragment wątroby, by potem go usunąć

Pionierska operacja. Przeszczepiono fragment wątroby, by potem go usunąć

Źródło:
PAP

W piątek w Borzęcinie Dużym kierowca potrącił dwóch 12-letnich chłopców. Jeden z nich zginął na miejscu. 26-latek kierujący autem był pijany. W sobotę wieczorem sąd zadecydował o aresztowaniu podejrzanego.

Areszt dla kierowcy, który potrącił 12-latków w Borzęcinie Dużym

Areszt dla kierowcy, który potrącił 12-latków w Borzęcinie Dużym

Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

Grupa kilkunastu osób z inicjatywy Ostatnie Pokolenie zablokowała aleję Wilanowską w Warszawie. Były utrudnienia w ruchu. Po kilkunastu minutach aktywistki i aktywiści zostali usunięci przez policję.

Aktywiści klimatyczni znów w akcji. Zablokowali ważną ulicę

Aktywiści klimatyczni znów w akcji. Zablokowali ważną ulicę

Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Strażnicy graniczni interweniowali na pokładzie samolotu, który miał odlecieć z Lotniska Chopina do Wenecji. Powodem był agresywny pasażer, który nie chciał zakończyć rozmowy telefonicznej i nie stosował się do poleceń personelu.

Był agresywny, nie chciał zakończyć rozmowy telefonicznej, strażnicy graniczni wyprowadzili go z samolotu

Był agresywny, nie chciał zakończyć rozmowy telefonicznej, strażnicy graniczni wyprowadzili go z samolotu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Od czwartku mieszkańcy Pragi Południe i Rembertowa mają do dyspozycji wygodne i bezpieczne przejścia przez tory kolejowe. Zabiegali o nie od wielu lat. Przeprawy ułatwią dojście m.in. do rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska.

Przez lata przechodzili przez tory w niedozwolonym miejscu. W końcu doczekali się bezpiecznego przejścia

Przez lata przechodzili przez tory w niedozwolonym miejscu. W końcu doczekali się bezpiecznego przejścia

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Tragiczny wypadek w miejscowości Borzęcin Duży. Kierujący autem osobowym potrącił dwóch nastolatków. Jeden zginął na miejscu. Policja podała, że kierowca był pijany, miał prawie trzy promile.

Jechali rowerami na zbiórkę drużyny pożarniczej, potrącił ich pijany kierowca. Jeden z 12-latków zginął

Jechali rowerami na zbiórkę drużyny pożarniczej, potrącił ich pijany kierowca. Jeden z 12-latków zginął

Aktualizacja:
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Policja z Płocka zatrzymała 35-latka, który próbował ukraść alkohol z jednego z marketów na terenie miasta. Mężczyzna groził nożem ochroniarzowi, pracownikom sklepu, a potem również funkcjonariuszom. Został obezwładniony. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Chciał ukraść alkohol. Groził nożem pracownikom sklepu i policjantom

Chciał ukraść alkohol. Groził nożem pracownikom sklepu i policjantom

Źródło:
PAP

Wprowadzaniu stref czystego transportu w polskich miastach powinien towarzyszyć rozwój transportu zbiorowego - uważa rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej. Punktualne, czyste i szybkie autobusy czy pojazdy szynowe spowodują, że chętniej zrezygnujemy z jazdy samochodem.

Strefa Czystego Transportu to "martwy przepis"? Aby działała, "musi rozwijać się komunikacja publiczna"

Strefa Czystego Transportu to "martwy przepis"? Aby działała, "musi rozwijać się komunikacja publiczna"

Źródło:
PAP

Na ławie oskarżonych zasiądzie Tomasz G., który spowodował tragiczny wypadek w Gostyninie. Mężczyzna śmiertelnie potrącił kobietę prowadzącą wózek z 9-miesięcznym dzieckiem. Był pod wpływem alkoholu.

Był pijany, jechał za szybko, potrącił kobietę z dzieckiem. Jest akt oskarżenia

Był pijany, jechał za szybko, potrącił kobietę z dzieckiem. Jest akt oskarżenia

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Kilka rzeźb warszawskiego artysty Łukasza Krupskiego można oglądać przy kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Stanęły tam w ramach plenerowej wystawy "Magia spotkania", i zostaną do 10 października.

Plac Trzech Krzyży jak grecka agora. Przed kościołem stanęła plenerowa wystawa rzeźby

Plac Trzech Krzyży jak grecka agora. Przed kościołem stanęła plenerowa wystawa rzeźby

Źródło:
tvnwarszawa.pl

43 pingwiny z warszawskiego zoo tymczasowo zmieniły lokum. Zajęły część wybiegu po niedźwiedziach polarnych na czas budowy nowego domu.

Warszawskie pingwiny przeprowadziły się na wybieg niedźwiedzi

Warszawskie pingwiny przeprowadziły się na wybieg niedźwiedzi

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi w schronisku na Paluchu zainteresowani przyjęciem zwierzaka pod swój dach muszą najpierw zadzwonić do Biura Przyjęć i Adopcji. Zdaniem wolontariuszy to niepotrzebnie wydłuży proces adopcji i w efekcie doprowadzi do spadku ich liczby. Zarzutów wobec zmian wprowadzanych przez dyrekcję placówki jest więcej.

Wolontariusze krytykują zmiany w schronisku, obawiają się spadku liczby adopcji zwierząt

Wolontariusze krytykują zmiany w schronisku, obawiają się spadku liczby adopcji zwierząt

Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

Na weekend oraz pierwsze dni nowego tygodnia zaplanowano kilka remontów. Nowy asfalt zyska skrzyżowanie Powązkowskiej i Krasińskiego, a także ulica Jana Kazimierza czy plac Na Rozdrożu. Na Słomińskiego przy parku Traugutta wymienione zostaną rozjazdy tramwajowe. Zmieniona organizacja ruchu zawita także na nowo wybudowany odcinek ulicy Jana III Sobieskiego.

Prace drogowców na wielu ulicach. Zobacz, gdzie spodziewać się utrudnień

Prace drogowców na wielu ulicach. Zobacz, gdzie spodziewać się utrudnień

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Ciężkie, połamane konary starego drzewa zwisały nad chodnikiem na Pradze Południe. Zagrażały przechodniom i zaparkowanym obok samochodom. Na miejscu interweniowały służby.

Grube konary zwisały tylko na skrawkach kory

Grube konary zwisały tylko na skrawkach kory

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Do Zarządu Zieleni Warszawy wpływa sporo zgłoszeń dotyczących konieczności wykoszenia lub wstrzymania koszenia trawników. - Racje dostrzegamy po obu stronach - przyznają miejscy ogrodnicy. Tłumaczą też, dlaczego w niektórych częściach miasta widać kawałki łąki, a w innych krótko przycięte trawniki.

Od lat ograniczają koszenie. Ciągle muszą tłumaczyć dlaczego

Od lat ograniczają koszenie. Ciągle muszą tłumaczyć dlaczego

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości co do obowiązującej od początku lipca w Warszawie strefy czystego transportu. Chodzi o interpretację przepisów umożliwiających wjazd do miasta samochodom wszystkich seniorów, którzy mają ukończone 70 lat. RPO zwrócił się do drogowców o wyjaśnienia.

Strefa czystego transportu. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości

Strefa czystego transportu. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości

Źródło:
PAP

Policjanci z Płońska oraz inspektorzy ochrony środowiska pojawili się na terenie jednej z tamtejszych firm. W nieużytkowanych budynkach zastali mauzery z nieznaną substancją, zafoliowane kartony i worki ze śmieciami. Trwają badania, czy znalezisko może być niebezpieczne.

15 mauzerów z nieznaną substancją na terenie firmy. Interweniowała policja

15 mauzerów z nieznaną substancją na terenie firmy. Interweniowała policja

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Pod Piasecznem pociąg Intercity śmiertelnie potrącił mężczyznę. Strażacy ewakuowali 350 pasażerów. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów na pociągi wybranych relacji.

Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. 350 pasażerów ewakuowanych

Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. 350 pasażerów ewakuowanych

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Kilka dni temu 39-letni mieszkaniec podwarszawskiego Piaseczna został trzykrotnie ugodzony nożem. Znaleziono go na ulicy, ranny siedział przed budynkiem banku. Policjanci zatrzymali już dwóch podejrzanych. Usłyszeli prokuratorskie zarzuty.

"Trzykrotnie ugodzony nożem". Ranny mężczyzna siedział przed bankiem

"Trzykrotnie ugodzony nożem". Ranny mężczyzna siedział przed bankiem

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Minęły ponad dwa tygodnie od zmiany przepisów, która nakłada na kierowców przewozu osób obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy. Jak informuje jedna z większych platform skupiających kierowców, od wejścia w życie przepisów liczba kierowców przewozu osób w stolicy zmniejszyła się o 26 procent. Z kolei Komenda Stołeczna Policji wystawiła w tym czasie 31 mandatów i pięć wniosków o ukaranie do sądu.

Po zmianie przepisów w Warszawie ubyło prawie 30 procent kierowców przewozu osób

Po zmianie przepisów w Warszawie ubyło prawie 30 procent kierowców przewozu osób

Źródło:
tvnwarszawa.pl, tvn24.pl, PAP

Stołeczni radni zagłosowali w czwartek za podniesieniem maksymalnych opłat za przewozy taksówkami w Warszawie. Przyjęta uchwała likwiduje podział na strefy w granicach miasta. Wprowadza też zmiany w oznakowaniu taksówek.

Nowe stawki za przejazdy taksówkami. Nie będzie podziału na strefy

Nowe stawki za przejazdy taksówkami. Nie będzie podziału na strefy

Źródło:
PAP

W piątek i niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra zespół Metallica. Stołeczni urzędnicy zapowiadają, że w związku z koncertami mieszkańców Saskiej Kępy czekają utrudnienia. Apelują też do fanów amerykańskiej grupy, by na koncert przyjechać komunikacją miejską. Tak najwygodniej.

Metallica zagra dwa razy. Stołeczny ratusz prosi uczestników: wybierzcie komunikację

Metallica zagra dwa razy. Stołeczny ratusz prosi uczestników: wybierzcie komunikację

Źródło:
PAP

Rusza Rodzinna Strefa Sportu przed Pałacem Kultury, z której mogą już korzystać warszawianki i warszawiacy. Atrakcje będą bezpłatne i dostępne do 29 września, ale na niektóre potrzebna jest wcześniejsza rejestracja.

Korty tenisowe i tor przeszkód przed Pałacem Kultury

Korty tenisowe i tor przeszkód przed Pałacem Kultury

Źródło:
tvnwarszawa.pl