Odpowiedzą za "wypranie" ponad 1,4 miliarda złotych z handlu narkotykami. Pieniądze były na kontach w banku w małym mieście

Źródło:
PAP
Domniemany szef grupy, która miała "wyprać" 1,4 miliarda złotych został sprowadzony do Polski 20 maja 2021 roku
Domniemany szef grupy, która miała "wyprać" 1,4 miliarda złotych został sprowadzony do Polski 20 maja 2021 roku CBŚP
wideo 2/6
Szef grupy, która "wyprała" 1,4 miliarda złotych został sprowadzony do Polski 20 maja 2021 roku CBŚP

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem osobom w śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy, która wyprała 1,4 miliarda złotych pochodzących z handlu narkotykami oraz oszustw internetowych.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie.

- Prokurator zarzucił oskarżonemu Shalomowi L.–A. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, udział w obrocie znaczną ilością kokainy o wartości 3,4 miliarda złotych oraz pranie pieniędzy w kwocie ponad 237 milionów dolarów, ponad 108 milionów euro, prawie 1,7 miliona funtów brytyjskich i ponad 122 tysięcy złotych – o łącznej wartości ponad 1,4 miliarda złotych - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

- Kolejnemu z oskarżonych Ivanowi M. L. prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy w kwocie ponad 237 milionów dolarów, ponad 108 milionów euro, prawie 1,7 miliona funtów brytyjskich i ponad 122 tysięcy złotych – o łącznej wartości ponad 1,4 miliarda złotych. Agnieszce B.–K. oraz Adriannie K. prokurator zarzucił z kolei udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy w kwocie ponad 237 milionów dolarów, ponad 108 milionów euro, prawie 1,7 miliona funtów brytyjskich i ponad 122 tysięcy złotych – o łącznej wartości ponad 1,4 miliarda złotych. Ponadto Adriannie K. prokurator zarzucił przedłożenie nieprawdziwych dokumentów w celu uzyskania kredytów w trzech bankach - przekazała PK.

Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny grozi do 15 lat więzienia. 

Areszt zmieniony na poręczenie majątkowe

W trakcie śledztwa wobec oskarżonych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który został następnie przez sąd zmieniony. Wobec Shaloma L.–A. na milion złotych poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i dozór policji.

- Wobec Iwana M.–L. aktualnie stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozoru policji. Wobec Agnieszki B. K. stosowane jest poręczenie majątkowe w kwocie 80 tysięcy złotych, natomiast wobec Adrianny K. poręcznie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych - podkreśliła PK.

PRZECZYTAJ: Prali pieniądze dla kolumbijskiego kartelu. Szef gangu przewieziony do Polski.

Zabezpieczenie majątkowe na ponad 1,4 miliarda

- Pod koniec sierpnia 2019 roku prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym poprzez zajęcie ponad 1,4 miliarda złotych w dolarach amerykańskich, brytyjskich funtach, euro i złotówkach. Pieniądze te, jako pochodzące z przestępstwa, podlegają obligatoryjnemu przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jak podkreślił prokurator generalny Zbigniew Ziobro, zajęcie, a następnie zabezpieczenie pieniędzy było możliwe dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji z 23 marca 2017 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - przypomniała PK.

Jak zaznaczyli prokuratorzy, rekordowe zabezpieczenie to również efekt współpracy polskich i międzynarodowych służb specjalnych. - Postępowanie było prowadzone przez prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy ściśle współpracowali m.in. z Europolem, Interpolem i służbami amerykańskimi, w tym DEA (amerykański departament do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej) - wyjaśniła PK.

- Pieniądze te były zdeponowane w oddziale jednego ze spółdzielczych banków w małym mieście centralnej Polski, na kontach dwóch zarejestrowanych w Polsce spółek. Obie spółki w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Zostały utworzone wyłącznie po to, aby udostępniać swoje rachunki bankowe do międzynarodowych przestępczych operacji finansowych - podała PK.

Pieniądze z handlu narkotykami i phishingu

- Według tych ustaleń procesowych, pieniądze z przestępczego procederu polegającego na handlu narkotykami oraz w mniejszym stopniu z przestępstw tzw. oszustw internetowych (phishing) były następnie ukrywane za pomocą skomplikowanych transakcji bankowych w ramach mechanizmu prania pieniędzy przy wykorzystaniu ogromnej ilości rachunków bankowych, w tym założonych i prowadzonych na terenie Polski, ale także kilkudziesięciu innych krajów - dodała PK.

Przeczytaj także: Gang miał "wyprać" ponad 180 milionów złotych. Śledczy zatrzymali jednego z szefów i "bankiera"

CBŚP zatrzymało cztery osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy
CBŚP zatrzymało cztery osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzyCBŚP

Autorka/Autor:mg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

Pozostałe wiadomości

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek odniósł się w piątek do blokad ulic organizowanych w ostatnim czasie w Warszawie przez aktywistki i aktywistów z Ostatniego Pokolenia. - Nie ma tutaj przestrzeni dla wymierzania we własnym zakresie sprawiedliwości - skomentował próby usuwania protestujących przez kierowców na własną rękę.

Wiceszef MSWiA komentuje próby usuwania protestujących przez kierowców

Wiceszef MSWiA komentuje próby usuwania protestujących przez kierowców

Źródło:
PAP

Z powodu śmiertelnego wypadku na stacji Wilanowska, występują utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1.

Wypadek na stacji Wilanowska, utrudnienia w kursowaniu pociągów metra

Wypadek na stacji Wilanowska, utrudnienia w kursowaniu pociągów metra

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Z powodu zalegającego na sieci trakcyjnej drzewa w alei Waszyngtona w kierunku Centrum występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 9 i 24 - poinformował w piątek Zarząd Transportu Miejskiego.

Powalone drzewo zablokowało torowisko. Tramwaje na objazdach

Powalone drzewo zablokowało torowisko. Tramwaje na objazdach

Źródło:
PAP

Prawie dwa promile alkoholu w organizmie miał 46-letni kierujący hulajnogą, który uderzył w Ciechanowie w busa. - Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważniejszych obrażeń. Poniósł jednak poważne konsekwencje finansowe - podała tamtejsza policja.

Pijany wjechał hulajnogą w busa. "Poniósł poważne konsekwencje finansowe"

Pijany wjechał hulajnogą w busa. "Poniósł poważne konsekwencje finansowe"

Źródło:
PAP

Na jednej z pruszkowskich ulic agresywny i nietrzeźwy mężczyzna uszkadzał auta zaparkowane wzdłuż ulicy. Po sygnale od mieszkańców policjanci zatrzymali 37-latka, który usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia na łączną kwotę ponad 13 tysięcy złotych - podała policja.

Obudził ich hałas wyrywania lusterek z aut. Policja zatrzymała pijanego agresora

Obudził ich hałas wyrywania lusterek z aut. Policja zatrzymała pijanego agresora

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Ratusz ogłosił, że prace przedprojektowe dla IV linii warszawskiego metra wykona firma Metroprojekt. Zwycięzca przetargu przygotuje koncepcję przebiegu linii M4 i dokumentację niezbędną do realizacji kolejnych etapów planowanej inwestycji. Wyniki tych prac będą znane w... 2027 roku.

Wybrali firmę do prac przedprojektowych dla czwartej linii metra. Ich wyniki poznamy za trzy lata

Wybrali firmę do prac przedprojektowych dla czwartej linii metra. Ich wyniki poznamy za trzy lata

Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

Był związany z Legią Warszawa i takimi redakcjami, jak: "Ślizg", "Machina" czy "Fakt". W wieku 49 lat zmarł dziennikarz Łukasz Kowalski.

Zmarł Łukasz Kowalski, ceniony dziennikarz związany z Legią Warszawa

Zmarł Łukasz Kowalski, ceniony dziennikarz związany z Legią Warszawa

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Tenis, pływanie po Wiśle z olimpijką Agnieszką Kobus-Zawojską i inne atrakcje od rana do wieczora. W sobotę Dzielnica Wisła zapowiada huczne otwarcie Przystani Warszawa. Przestrzeń zacznie tętnić życiem po kilku zmarnowanych sezonach. Najpierw klimatyczne domki wymagały poprawek, później był problem ze znalezieniem dzierżawcy.

Nie tylko dla miłośników sportów wodnych. W sobotę otwarcie Przystani Warszawa

Nie tylko dla miłośników sportów wodnych. W sobotę otwarcie Przystani Warszawa

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali informację o pijanej babci, która opiekowała się dwumiesięczną wnuczką. 48-latka została zatrzymana, usłyszała już zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.

Pijana babcia opiekowała się dwumiesięczną wnuczką

Pijana babcia opiekowała się dwumiesięczną wnuczką

Źródło:
PAP

Nawałnica przeszła w czwartek wieczorem przez Warszawę. Nagle zrobiło się ciemno, zaczęło bardzo silnie wiać i intensywnie padać. Doszło do podtopień na ulicach, a wiatr połamał drzewa. Zamknięto Łazienki Królewskie.

Oberwanie chmury nad Warszawą. Ściana deszczu

Oberwanie chmury nad Warszawą. Ściana deszczu

Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt 24

Dzieła dwóch uznanych polskich twórców: Wilhelma Sasnala i Mikołaja Grynberga pojawiły się w Muzeum POLIN. Nową aranżację według projektu studia architektonicznego WWAA będzie można oglądać w Galerii "Powojnie". Do wystawy głównej został włączony dokument Grynberga "Kim jesteśmy" wraz z obrazem Wilhelma Sasnala.

"Tysiąca lat historii polskich Żydów i Żydówek nie zakończyła Zagłada"

"Tysiąca lat historii polskich Żydów i Żydówek nie zakończyła Zagłada"

Źródło:
PAP

Pożar w miejscowości Dziunin pod Grójcem. W ogniu stanęły dwie hale gospodarcze w pobliżu sadów owocowych. W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział około stu strażaków.

Duży pożar hal gospodarczych. Stu strażaków walczyło z ogniem. Obronili inne budynki

Duży pożar hal gospodarczych. Stu strażaków walczyło z ogniem. Obronili inne budynki

Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Stołeczni strażacy pomogli w czwartek małemu psu, który utknął na parapecie na szóstym piętrze. Czworonóg nie potrafił samodzielnie wrócić. Strażacy musieli użyć długiej drabiny.

Wszedł na parapet, nie potrafił zejść. Wystraszony pies czekał na ratunek

Wszedł na parapet, nie potrafił zejść. Wystraszony pies czekał na ratunek

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Rozpoczyna się budowa wiaduktu na ulicy Chełmżyńskiej. Prace przy konstrukcji wymagają wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicach. Będą utrudnienia na Chełmżyńskiej, Strażackiej i Chłopickiego.

Rozpoczyna się budowa wyczekiwanego wiaduktu. Będą zwężenia

Rozpoczyna się budowa wyczekiwanego wiaduktu. Będą zwężenia

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zabrali wieniec z kontrowersyjną tabliczką z placu Piłsudskiego. - Czekam na wszczęcie dochodzenia z urzędu. Wobec mnie, kiedy składałem wieniec przed pomnikiem, podobne procedury były stosowane co miesiąc. Liczę na podobne działania policji wobec Jarosława Kaczyńskiego - powiedział nam Zbigniew Komosa, aktywista, który co miesiąc składa wieniec przed pomnikiem.

Politycy PiS zabrali kontrowersyjny wieniec. Policjant upomina Kaczyńskiego, a ten odpiera: a to nie jest czyn zabroniony?

Politycy PiS zabrali kontrowersyjny wieniec. Policjant upomina Kaczyńskiego, a ten odpiera: a to nie jest czyn zabroniony?

Aktualizacja:
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali poszukiwanego listem gończym 50-latka. Kiedy zapukali do mieszkania mężczyzny, ten zasłonił okno, zamknął drzwi balkonowe i udawał, że nie słyszy. Nie pomogło, wakacje spędzi za kratkami.

"Na widok funkcjonariuszy zasłonił okno i zamknął drzwi balkonowe"

"Na widok funkcjonariuszy zasłonił okno i zamknął drzwi balkonowe"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci z Mławy po pościgu zatrzymali 51-letniego kierowcę audi, który przewoził 5-letnią córkę. Mężczyzna miał ponad 0,6 promila alkoholu, nie miał natomiast prawa jazdy. Dziecko jechało bez fotelika.

Nietrzeźwy i bez prawa jazdy. Przekroczył prędkość, uciekał policji. Wiózł dziecko

Nietrzeźwy i bez prawa jazdy. Przekroczył prędkość, uciekał policji. Wiózł dziecko

Źródło:
PAP

Kolizja z udziałem trzech aut i rowerzysty na ulicy Dźwigowej. Policja podała, że nie ma osób poszkodowanych. Są jednak utrudnienia. Strażacy przekazali, że zgłoszenie wpłynęło przez aktywowany w jednym z pojazdów system eCall.

Zderzenie trzech aut, jedno uderzyło w rowerzystę. Służby wezwał system eCall

Zderzenie trzech aut, jedno uderzyło w rowerzystę. Służby wezwał system eCall

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Od rana aktywistki i aktywiści Ostatniego Pokolenia protestują na drogach. Zaczęli w okolicy na Wale Miedzeszyńskim przed mostem Siekierkowskim. Potem przenieśli się nieco dalej. Kierowcy próbowali sami usuwać protestujących z jezdni, co stanowczo krytykuje policja.

Kierowcy próbowali usuwać aktywistów z ulicy. Jest stanowczy komentarz policji

Kierowcy próbowali usuwać aktywistów z ulicy. Jest stanowczy komentarz policji

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Dawny dworzec Kolei Wilanowskiej przejdzie gruntowny remont. Dzielnica ocenia właśnie nadesłane w przetargu oferty. Prace mają rozpocząć się pod koniec września.

Dworzec Kolei Wilanowskiej doczeka się remontu. Znamy termin rozpoczęcia prac

Dworzec Kolei Wilanowskiej doczeka się remontu. Znamy termin rozpoczęcia prac

Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

- Mniej jeżdżę samochodem. Prędkości od wypadku nie przekroczyłem, w mieście uważam bardzo. Kiedy kieruję, cały czas jestem w napięciu i stresie, bo wiem, co się wydarzyło. Niekiedy nawet nieznaczne przekroczenie prędkości może doprowadzić do tragedii, niekoniecznie z mojej winy. Prędkość nie pomaga - mówił w środę przed sądem Patryk D., oskarżony w sprawie tragicznego wypadku na Marszałkowskiej.

Pędził porsche Marszałkowską, zabił pieszego. Postawił mu nagrobek, czeka na wyrok 

Pędził porsche Marszałkowską, zabił pieszego. Postawił mu nagrobek, czeka na wyrok 

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Skuszony reklamą w sieci uwierzył fałszywym doradcom inwestycyjnym i zainwestował pieniądze w akcje znanej firmy paliwowej i dolary australijskie. 70-latek stracił ponad 260 tysięcy złotych, z czego większość to kredyt. Ponad 12 tysięcy złotych straciła z kolei 45-latka, którą do inwestycji przekonał "pracownik Komisji Nadzoru Finansowego".

Uwierzyli w szybki zarobek i stracili oszczędności życia

Uwierzyli w szybki zarobek i stracili oszczędności życia

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Mężczyzna poprosił kobietę o pomoc, ta wyniosła mu jedzenie. "Po chwili wtargnął na jej posesję, powybijał szyby i wszedł do domu, grożąc kobiecie nożem" - podaje policja. Został zatrzymany.

We własnym domu przeżyli chwile grozy

We własnym domu przeżyli chwile grozy

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W środę wczesnym wieczorem w bloku na Odolanach wybuchł pożar. W jego wyniku poszkodowany został właściciel mieszkania oraz strażak biorący udział w akcji gaśniczej.

Pożar mieszkania na trzecim piętrze, poszkodowani właściciel i strażak

Pożar mieszkania na trzecim piętrze, poszkodowani właściciel i strażak

Źródło:
tvnwarszawa.pl

28-latek zmarł w trakcie bójki podczas spotkania towarzyskiego przy grillu w miejscowości Augustowo (powiat mławski). Sąd tymczasowo aresztował trzech podejrzanych w sprawie. To znajomi zmarłego w wieku 28, 30 i 31 lat.

Spotkali się przy grillu. 28-latek nie żyje, jego koledzy trafili do aresztu

Spotkali się przy grillu. 28-latek nie żyje, jego koledzy trafili do aresztu

Źródło:
PAP

Dwoje strażników miejskich zauważyło na ulicy Brzozowej kilkuletniego chłopca na rowerku. Jego pojazd coraz bardziej się rozpędzał, a ta ulica prowadzi stromo w dół do nadwiślańskiej skarpy, zwanej w tym miejscu Gnojną Górą.

Czteroletni chłopiec pędził rowerkiem w dół stromą ulicą. "Maluch był zapłakany i przerażony"

Czteroletni chłopiec pędził rowerkiem w dół stromą ulicą. "Maluch był zapłakany i przerażony"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W Wyszkowie na Mazowszu ze szpitala bez wiedzy personelu wyszedł mężczyzna z poważnym urazem głowy. Został odnaleziony przez policjantów na stacji kolejowej w sąsiednim powiecie.

Pacjent z "urazem głowy zagrażającym życiu" oddalił się ze szpitala

Pacjent z "urazem głowy zagrażającym życiu" oddalił się ze szpitala

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak przekazał w środę, że wewnętrzny monitoring hali przy Marywilskiej 44 został zniszczony podczas pożaru.

Szef MSWiA: wewnętrzny monitoring hali przy Marywilskiej został zniszczony

Szef MSWiA: wewnętrzny monitoring hali przy Marywilskiej został zniszczony

Źródło:
PAP

- Ten eksperyment się udał - mówi o swojej nowej płycie "WAWA" Monika Brodka. Eksperyment, bo do nagrania każdego z 10 utworów zaprosiła innego artystę lub zespół, gromadząc - jak to ujęła - "śmietankę polskiej i nie tylko polskiej alternatywy". Album powstał z okazji obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Brodka i "śmietanka alternatywy". Wyjątkowe utwory o Warszawie

Brodka i "śmietanka alternatywy". Wyjątkowe utwory o Warszawie

Źródło:
tvnwarszawa.pl